El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por treinta Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero. Fue establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.

En Aruba, los representantes de países del hemisferio occidental, en particular del Caribe y de América Central, se reunieron con el fin de desarrollar un método común para abordar el fenómeno del lavado de los activos fruto del delito. Se formularon diecinueve recomendaciones, que son las que constituyen este concepto común. Estas recomendaciones, que guardan una relación específica con la región, complementan las cuarenta recomendaciones adicionales del Grupo de Acción Financiera, establecido por el Grupo de los Siete en la Cumbre de París de 1989.

La Reunión Ministerial de Jamaica se celebró en Kingston, en noviembre de 1992. Los Ministros emitieron la Declaración de Kingston, en la cual respaldan y reafirman el compromiso de sus respectivos Gobiernos en la puesta en práctica de las Recomendaciones del FATF (GAFI) y de Aruba, los Reglamentos Modelos de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas de 1988. Además emitieron el mandato de crear la Secretaría para coordinar la ejecución de todo lo anterior por parte de los Países Miembros del GAFIC.

El principal objetivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe es lograr la puesta en práctica efectiva de sus recomendaciones y el cumplimiento de las mismas, para prevenir y controlar el lavado de dinero. La Secretaría fue establecida como un mecanismo responsable de controlar y fomentar el avance en este sentido, para asegurar la plena realización de la Declaración Ministerial de Kingston.

Los miembros que integran en la actualidad el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, La República de Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Los representantes de los Gobiernos de Canadá, el Reino de los Países Bajos, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América (las “Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras�), se reunieron en San José, Costa Rica, los días 9 y 10 de octubre de 1996, para analizar el trabajo desplegado desde 1990 por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (el “GAFIC�), los beneficios que conlleva la puesta en práctica efectiva de los mecanismos para prevenir y controlar el lavado de dinero, y la necesidad de brindar entrenamiento y experiencia a las Naciones, y de que estas cooperen entre sí, para garantizar la ejecución de dichos mecanismos en la región del Caribe.

Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras son miembros del Grupo de Acción Financiera (el “GAFI�), y por lo tanto se han comprometido a cumplir la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de 1988 de las NU, y a poner en práctica las 40 Recomendaciones del GAFI sobre las medidas contra el lavado de dinero.

Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras reconocen la relación que existe entre el trabajo y los objetivos del GAFI y los del GAFIC. Por lo tanto estas Naciones se han comprometido a hacer las contribuciones al trabajo y/o recursos del GAFIC según se lo permitan sus respectivas leyes y políticas nacionales.

En las Reuniones del Consejo de Ministros de octubre de 1999 y octubre del 2000, España y México, respectivamente, pasaron a formar parte del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras del GAFIC .

La Secretaría del GAFIC controla la puesta en práctica de la Declaración Ministerial de Kingston a través de las siguientes actividades:

• Autoevaluación de la puesta en práctica de las recomendaciones.

• Un programa continuo de evaluación mutua de sus Miembros.

• Coordinación de programas de entrenamiento y asistencia técnica y participación en los mismos.

• Reuniones plenarias semestrales para representantes técnicos.

• Reuniones Ministeriales anuales.

El lavado de dinero está creciendo rápidamente y está sujeto a técnicas siempre cambiantes. Desde febrero de 1996 el GAFIC ha venido llevando a cabo una serie de Ejercicios Tipológicos sobre lavado de dinero con el objetivo de elevar la conciencia sobre los riesgos que corre la región. Estos ejercicios posibilitan el intercambio de información recopilada por los distintos órganos vinculados a la lucha contra el lavado de dinero.

Estos ejercicios han explorado la actividad de lavado de dinero en las Instituciones Financieras Domésticas, los Casinos y la Industria de los Juegos de Azar, a través de Transacciones Internacionales Financieras conducidas tanto en las Instituciones Domésticas como Offshore y las Tecnologías Ciberespaciales Emergentes.

El GAFIC condujo en octubre del 2000 la Parte I de un Ejercicio Tipológico sobre las posibilidades de que ocurra lavado de dinero en de las Zonas Francas. La Parte II se llevó a cabo durante el mes de marzo del 2001. El Ejercicio resultó en la creación de Las Pautas sobre la Prevención del Lavado de Dinero para los Gobiernos de los Países Miembros del GAFIC, Las Autoridades de la Zona Libre y Comerciantes y un Programa Modelo de Cumplimiento en la Zona Franca y un Código de Conducta.

Fue organizado conjuntamente por parte del GAFIC y del GAFISUD, el Grupo Financiera de América del Sur, un Ejercicio Tipológico Hemisférico sobre el Terrorismo y el Financiamiento del Terrorismo que tuvo lugar en Trinidad & Tobago en Abril de 2002.

En el cumplimiento de su mandato, el cual consiste en identificar y servir como centro para satisfacer las necesidades de entrenamiento y asistencia técnica de sus miembros, la Secretaría trabaja en estrecha coordinación con Grupos Mini-Dublin, los representantes diplomáticos de los países que tienen interés en la región, en particular Canadá, Francia, Japón, Holanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, y, por último, con organizaciones internacionales. Entre estas organizaciones internacionales están la OEA/CICAD, la CARICOM, el Caribbean Customs Law Enforcement Council (CCLEC), el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), Banco CentroAmericano de Integración Económica, la Secretaría del APG, la Secretaría de la Mancomunidad, E.C./E.U., E.C.D.C.O., ECCB, la Secretaría del GAFI, GPML, IMF, IADB, INTERPOL, OGBS, Jersey, las Naciones Unidas para el Control de las Drogas (UNDCP) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Banco Mundial.

Con el apoyo y la colaboración del UNDCP, la Secretaría del GAFIC ha desarrollado una estrategia regional de asistencia técnica y entrenamiento para ayudar en la investigación y enjuiciamiento efectivos del lavado de dinero y los casos relacionados de decomiso de activos. El desarrollo de esta estrategia regional por el UNDCP/GAFIC se desarrolla de forma paralela, y está siendo coordinada muy de cerca, con iniciativas similares emprendidas por la Comisión Europea y los esfuerzos que se desprendieron de la celebración de la Cumbre de las Américas en Buenos Aires.

El anfitrión de la Secretaría del GAFIC es el Gobierno de Trinidad & Tobago. El Presidente del GAFIC para el período 2009-2010 es la Sra. Ersilia TH.M.de Lannooy, Ministro de Finanzas y el Vice Primer Ministro, Antillas Neerlandesas.

El Director Ejecutivo del GAFIC, el Señor Calvin E. J. Wilson, nació en Trinidad y Tobago, y es miembro del Tribunal de Inglaterra y Gales así como de Trinidad & Tobago. Con anterioridad fue Fiscal Senior de la Corona en el Reino Unido durante ocho años y es un miembro de Lincoln's Inn.