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La Presidencia De Panama Realiza Un Antiguo Sueno Del Gafic Sobre La Capacitacion |
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" Esta iniciativa del Gobierno de España llega a un momento oportuno y brinda un apoyo financiero sumamente generoso dirigido a la capacidad de los miembros de habla hispana dentro de la Región de la Cuenca del Caribe, en el desarrollo de las defensas fuertes y robustas a ser utilizadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional ." Esto fue la declaración de la Honorable Delia Cárdenas, Superintendente de Bancos y Presidenta actual del Grupo de Acción Financiera del Caribe durante la XXI Reunión Plenaria, la cual tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala, Guatemala durante los dÃas 25 al 27 de abril del 2005.
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Federación de Bancos Latinoamericanos |
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Wednesday, September 7, 2005
1. Federación de Bancos Latinoamericanos
Segunda Congreso Regional sobre la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo.
5-7de octubre del 2005
Ciudad de Guatemala, Guatemala
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Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional |
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Del 8 al 10 de junio de 2005 se lleva a cabo la reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Suntec City, Singapore en el International Convention and Exhibition Centre de dicho paÃs asiático, encuentro al que asiste la Lic. Delia Cárdenas, Presidenta del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
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