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Del 8 al 10 de junio de 2005 se lleva a cabo la reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Suntec City, Singapore en el International Convention and Exhibition Centre de dicho país asiático, encuentro al que asiste la Lic. Delia Cárdenas, Presidenta del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Este organismo internacional que encabeza Jean Louis Fort, Presidente del GAFI, iniciará una serie de reuniones que se llevarán a cabo con los Organismos Regionales Estilo GAFI. El primer organismo que se reunirá con el GAFI es el Grupo Asia-Pacifico (APG).
El GAFI es un organismo intergubernamental cuya finalidad es el desarrollo y la promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Implementa las medidas necesarias, y revisa las técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, promoviendo a nivel mundial la adopción de contra medidas, lo que realiza en asociación con otros organismos internacionales.
El GAFI está integrado por 32 países de Europa, América, Asia y África que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática mundial del delito de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los países que lo integran son Alemania, Argentina; Australia; Austria; Bélgica; Brasil; Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, el Reino de los Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, la Federación Rusia, Singapur, Sur Africa, Suecia, Suiza, Turquía, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, También lo integran otros organismos estilo GAFI como lo son: Grupo Asia Pacifico, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), ESAAMLG, EAG, GAFISUD, OGBS, MENAFATF y Moneyval. |
