Home
News
Annual Reports
Documentation
Profiles
Events
Training
Links
Contact
Página Inicial
Noticias
Informes Anuales
Documentación
Perfiles
Eventos
Formación
Vínculos
Contacto
Forgot your password?
Register
Press Release
/
Prensa
Alerta Fraude
El uso indebido del nombre del GAFIC por servicios fraudulentos solicitando honorarios para la verificación del origen de…
Training
/
Formación
La Capacitación para Evaluadores, Puerto España, Trinidad 1-5 de junio, 2009
La Capacitación para Evaluadores, Puerto España, Trinidad 1-5 de junio, 2009
La Capacitación para Evaluadores, Managua, Nicaragua 6-10 de julio, 2009
La Capacitación para Evaluadores, Managua, Nicaragua 6-10 de julio, 2009
Blog
Finally, FIU legislation For Trinidad and Tobago
Jefferson CLARKE
| 2009.10.07 17:45
Recommendation 19, the no-brainer?
Jefferson CLARKE
| 2009.09.16 18:31
Informe de Evaluación Mutua (s)
Por favor seleccione el paĆs para ver información
Anguilla
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
Cayman Islands
Costa Rica
Dominica
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Islas Turcas y Caicos Islas
Islas VĆrgenes
Jamaica
Montserrat
Las Bahamas
Nicaragua
Panama
RepĆŗblica Dominica
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
Santa LucĆa
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela
Anguilla
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Antigua y Barbuda
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Antillas Neerlandesas
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Aruba
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Barbados
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Belize
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Bermuda
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Cayman Islands
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Costa Rica
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Dominica
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
El Salvador
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Grenada
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Guatemala
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Guyana
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Haiti
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Honduras
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Islas Turcas y Caicos Islas
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Islas VĆrgenes
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Jamaica
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Montserrat
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Las Bahamas
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Nicaragua
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Panama
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
RepĆŗblica Dominica
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Saint Kitts y Nevis
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
San Vicente y las Granadinas
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Santa LucĆa
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Surinam
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Trinidad y Tobago
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
Venezuela
Descripción
Informe de Evaluación Mutua
Informe de Seguimiento
Legislación
Primer contacto
General News
/
Información General
XXXI SESIĆN PLENARIA (JUNIO 2010) INFORMES DE SEGUIMIENTO APROBAS
Ā
Barbados tercer Ā Informe de Seguimiento
Ā /Ā
Costa…
Anguilla Informe de Evaluación Mutua
Anguilla Informe de Evaluación Mutua 6 De julio 2010
GAFIC Informe de la TipologĆa
GAFIC Informe de la TipologĆa 12-Mar-2009
GAFIC Informe de la TipologĆa
Historic News
/
Histórico de Noticias
Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional
Del 8 al 10 de junio de 2005 se lleva a cabo la reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera…
Federación de Bancos Latinoamericanos
Wednesday, September 7, 2005
1. Federación de Bancos Latinoamericanos
Segunda Congreso Regional sobre la Prevención del Lavado…
La Presidencia De Panama Realiza Un Antiguo Sueno Del Gafic Sobre La Capacitacion
" Esta iniciativa del Gobierno de EspaƱa llega a un momento oportuno y brinda un apoyo financiero sumamente generoso dirigido…
Calendario de Eventos
July 2010
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Phone: (868)623-9667 Fax: (868)624-1297 E-mail: cfatf@cfatf.org
Sackville House, 35-37 Sackville Street, Port of Spain, Trinidad & Tobago, W. I.
© 2010 Caribbean Financial Action Task Force