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El uso indebido del nombre del GAFIC por servicios fraudulentos solicitando honorarios para la verificación del origen de fondos.
Se ha señalado a nuestra atención que se está utilizando el nombre del GAFIC para fines fraudulentos: Supuestamente el GAFIC solicita a las personas, que deseen hacer transferencias internacionales de fondos, el pago de honorarios por servicios ficticios relativos a la verificación del origen de los fondos. Si el cliente no paga los honorarios, se bloquean los fondos.
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De hecho, el GAFIC Â no ofrece tales servicios ni solicita honorarios ni tiene la capacidad de bloquear cualquier cuenta.
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Además, el GAFIC no mantiene ninguna oficina regional o empleados fuera de su SecretarÃa en Puerto España, Trinidad y Tobago. |
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Sesiones Plenarias del GAFIC |
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Friday, April 8, 2005   Â
Nos complace informarles las nuevas fechas y lugares para las proximas tres Sesiones Plenarias del GAFI:
- 6-10 Junio 2005, en Suntec City, Singapur;
- 10-14 Octubre 2005, en Paris, en el Ministerio de Finanzas Frances, Bercy; y
- 13-17 Febrero 2006, en Cape Town, Sudafrica. |
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Miércoles, 05 de octubre de 2009
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