Los Ministros y Funcionarios Técnicos de los treinta paÃses Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) se reunirán en Curazao, las Antillas Neerlandesas, durante los dÃas 26-30 de octubre, 2009 para las anuales Reuniones Plenaria y Ministerial con el fin de discutir los esfuerzos regionales continuos sobre la implementación efectiva de los mecanismos para prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ellos serán acompañados por los Funcionarios del Grupo de Naciones Cooperadores y Auspiciadores (COSUNs), es decir, Canadá, Francia, México, PaÃses Bajos, España, Reino Unido y los Estados Unidos de América, paÃses que desde 1996 han contribuido a la labor y/o a los recursos del GAFIC según lo que permiten sus respectivas leyes y polÃticas nacionales.
Además, estarán presentes los organismos regionales e internacionales, como el CARICOM, la SecretarÃa de la Mancomunidad, el Banco Central del Caribe Oriental, Egmont, la SecretarÃa del Grupo de Acción Financiera, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Offshore de Supervisores Bancarios, el Banco Mundial y el Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe, todos que tienen el Estatus de Observador dentro del GAFIC y que contribuyen al trabajo y a los recursos del GAFIC.
En general, se centrarán las discusiones sobre el Programa de Evaluación Mutua y los Informes de Evaluación Mutua de Aruba, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Surinam, especÃficamente, asà como sobre los Informes de Seguimiento de todos los Miembros del GAFIC que han sido evaluados durante la Tercera Ronda de Evaluaciones.
Se presentará tanto los esfuerzos desplegados por el Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico para finalizar el Plan Estratégico del GAFIC, como los Estados Financieros Auditados para el año 2008, el Presupuesto Anual para 2010 y los requisitos asociados del personal.
Los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera se examinarán cuestiones relativas a la Cooperación Internacional, la Asistencia Técnica y la Capacitación, la acreditación de los Investigadores Financieros Regionales y los Métodos y Tendencias utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El viernes 30 de octubre, los Ministros analizarán la crisis financiera mundial y las implicaciones sobre el avance de la agenda para la Región de la Cuenca del Caribe en cuanto a la Lucha Anti lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo.
MAS NOTICIAS DEL GAFIC Reunión Ministerial XVI –Ceremonia de Apertura
El viernes 30 de octubre, 2009 será un dÃa único en la red global Anti lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo cuando la señora Janet Harris, Secretario de Finanzas, Gobierno de San Cristóbal y Nieves y Presidente saliente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) pasará el bastón de mando a la Honorable Ersilia Th.M. de Lannooy, Ministro de Finanzas y Vice Primer Ministro, Antillas Holandesas.
El viernes 30 de octubre, 2009 verá otra singular confluencia de acontecimientos en el firmamento de la lucha Anti lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo, cuando el Sr. Paul Vlaanderen quien ocupa el cargo de la Presidencia del Grupo de Acción Financiera ubicado en Paris, se unirá a la Honorable Ju Ersilia. M. de Lannooy, Ministro de Finanzas y Vice Primer Ministro, Antillas Holandesas, cuando asume la Presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ubicado en Puerto España.
MAS NOTICIAS DEL GAFIC Ejercicio Conjunto del GAFIC/GAFI sobre TipologÃas
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) se realizarán un Ejercicio Conjunto del GAFIC/GAFI sobre TipologÃas en el Ritz Carlton, Grand Cayman, Islas Caimán, durante los dÃas 18-20 de noviembre, 2009, que tendrá lugar en un momento especial cuando las Antillas Neerlandesas y el Reino de los PaÃses Bajos ocupan la Presidencia del GAFIC y del GAFI, respectivamente, y se espera que las Islas Caimán mantenga la posición de Vicepresidencia del GAFIC.
El proyecto, que cuenta con el generoso apoyo del Gobierno de las Islas Caimán y el Reino de los PaÃses Bajos está en consonancia con ejercicios similares que el GAFI ha llevado a cabo con otros Miembros Asociados/ Órganos Regionales al Estilo del GAFI (FSRB) y se basa en el estatus de Miembro Asociado del GAFIC en el GAFI.   Â
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Fecha: Julio 27
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