El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por treinta Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero. Fue establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA 2009 - 2010

Es un honor y un privilegio para el Gobierno y pueblo de las Antillas Neerlandesas dirigir los esfuerzos de la región de la cuenca del Caribe en la batalla contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) como Presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en el mismo momento en que los Países Bajos ocupan la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta confluencia única de circunstancias coloca a la región de la cuenca del Caribe en una posición sin precedentes para trabajar aún más de cerca con nuestras contrapartes tradicionales durante todo el año próximo, en un momento en el que los efectos de la crisis económica y financiera presentan retos enormes para llevar adelante la agenda global contra el LD/FT.  

 

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