PROGRAMA DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA 2010 - 2011

Es un verdadero honor y privilegio para el Gobierno y el pueblo de las Islas Caimán para servir una vez más los mejores intereses de la Región de la Cuenca del Caribe en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) como Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

Este importante papel de liderazgo llega en un momento de importantes dificultades financieras para los Países Miembros que ejercen un impacto adverso en la capacidad de la organización para llevar a cabo sus asuntos con debida diligencia. En efecto, también tiene el potencial de afectar de manera similar a la imagen y reputación de este Órgano Regional al estilo del GAFI como un socio eficaz con la comunidad internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

 

Esta es una situación que debe ser enfrentada directamente y de forma robusta. Los Miembros deben pagar la contribución anual en el momento oportuno y el GAFIC ahora debe tomar medidas decisivas en el caso del incumplimiento continuo. Los Miembros en mora deben presentarse ante cada y todas las reuniones Plenarias y Ministeriales para explicar su incumplimiento con sus compromisos financieros. Este debe ser el enfoque durante el próximo año y más allá.

El personal de la Secretaría será colocado en la posición insostenible de no lograr cumplir con seguridad con las obligaciones de la organización para períodos prolongados de tiempo que es actualmente el caso. Esta lamentable situación debe ser llevada a una resolución rápida, puesto que es contraria a la moral del personal y en detrimento de su capacidad para llevar a cabo con éxito y eficacia las responsabilidades de importancia crítica.

Sin embargo, reconozco que todo esto tiene que ser equilibrado contra el hecho de los enormes desafíos que enfrentan los países Miembros cuando existen otras prioridades tales como las iniciativas nacionales e internacionales que compiten por los pocos recursos escasos en el presupuesto y sus economías en dificultades domésticas.

Por consiguiente, este llamado para servir llega en un momento de convulsión e introspección en el GAFIC. El mandato y las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre la Reflexión y la Mejora son fundamentales para trazar el camino a seguir donde el GAFIC en general, a través de todos sus órganos, será capaz de alcanzar su máximo potencial.

Sin embargo, todos debemos ser conscientes de que la participación en este diálogo debe ser abordada de una manera constructiva y respetuosa y que las bases sobre las cuales se recomiendan las opciones de política deben ser asentadas en información precisa, apoyadas en su caso por los datos empíricos, de modo que no se disminuye la gravedad de este ejercicio de ninguna manera. 

El desgaste en nuestra membresía de que surgió la iniciativa del Grupo de Trabajo sobre la Reflexión y la Mejora no debe hacernos olvidar la emoción que ha acompañado el nacimiento de los dos países más nuevos en el mundo, Curazao y San Marten que están a punto de ser recibidos dentro de la familia de las naciones del GAFIC.

Nuestra familia es rica y diversa en el lenguaje, cultura, historia y geografía, y debe seguir así.

En este sentido, las Islas Caimán desea ofrecer su apoyo para la propuesta de Guatemala, con el apoyo de todos nuestros Miembros de Habla Española, en cuanto a ser anfitrión para la sucursal del GAFIC en la Ciudad de Guatemala y un llamado a todos nuestros Miembros y nuestros amigos del Grupo COSUN y Observadores y colegas para que presten su apoyo y experiencia para lograr hacer una realidad esta propuesta sujeto, por supuesto, al análisis necesario de costo-beneficio y otras evaluaciones de la propuesta.

Si se acuerda, seguro que habrá algunos problemas puesto que no podemos, en este momento, prever todas las eventualidades, pero estos no debe obstaculizarnos en la inacción. Debemos avanzar en este sentido dado que es un paso importante en la preservación de la integridad de nuestra organización incluyendo el permitir a la organización a una mejor interrelación con algunos de nuestros Miembros hispano parlantes en esa región.  

Mientras que buscan con ahínco para mejorar el crecimiento, el desarrollo y desempeño de la organización, no debemos permitir que nos nieguen los avances que el GAFIC ha logrado y sigue haciendo en todos los ámbitos de nuestro trabajo. Sí, hay que admitir que existe margen de mejora. El aplazamiento de la discusión de tres Informes de Evaluación Mutua es motivo de preocupación  ya que da la impresión de que la organización está fallando.

Sin embargo, esto no es un hecho habitual y la resolución requiere un examen desapasionado de los hechos que rodean a fin de que se aprendan las lecciones para el futuro. Los Miembros, Examinadores y la Secretaría deben asegurarse de que los Informes de Evaluación Mutua de Belice, Guyana y Montserrat están listos para las discusiones de la Reunión Plenaria de mayo 2011. En este sentido, la falla no puede ser tolerada, y por lo tanto, instamos a la observancia estricta. 

Lo mismo sucede con los Informes de Seguimiento. Los Miembros debe ser recordados que su falta de adhesión a los plazos establecidos y acordados para la presentación de la legislación pertinente y la información impide que la Secretaría logre  preparación adecuada de estos informes para la sesión Plenaria. También en este caso se requiere la mejora y se la espera próximamente.

Deseo subrayar que no se puede mover hacia adelante la actividad de esta organización sin la participación activa y el compromiso de todos sus Miembros. La toma de decisiones en todos los asuntos es para nuestros Miembros. Esta es una responsabilidad que todos debemos aceptar. El tiempo para el cambio es ahora como podemos construir sobre los logros del ex Presidente de Lannooy en el cambio de la psicología de la organización.

EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN MUTUA

A medida que el GAFIC se acerca a la final de la Tercera Ronda de Evaluación, ahora el enfoque recaerá en el proceso de Seguimiento a la espera de los resultados del diálogo mundial sobre el formato de la Cuarta Ronda de Evaluaciones. La rectificación expedita de las deficiencias detectadas debe ser el foco central en los próximos doce meses. La acción robusta e intrusa por la Plenaria y de los Ministros es esencial. Las sanciones, en caso necesario, deberán ser instituidas en los intereses de los más altos niveles de cumplimiento a nivel regional con los estándares internacionales ALD / CFT

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION

Es evidente que el impacto continuo de la crisis económica y financiera mundial hace que sea muy poco probable que la región de la Cuenca del Caribe será capaz de mantener el ritmo actual y de hecho deseado, de los esfuerzos de reforma ALD / CFT, sin la asignación de los recursos humanos y financieros a los tradicionales y nuevos donantes.

Por ello, la Secretaría del GAFIC, con miras a lograr los más altos niveles de cumplimiento con las 40 y las 9 Recomendaciones de todos los países Miembros del GAFIC durante 2011-2012, continuará su estrecha cooperación y los esfuerzos de coordinación con todos los amigos y partidarios en la comunidad donante internacional del GAFIC con el fin de aprovechar las iniciativas disponibles y previstas de Asistencia Técnica y capacitación.

En este sentido, los Cuadros que representan el Cumplimiento Regional y de Jurisdicción por Jurisdicción con las 40 y 9 Recomendaciones, incluidas las Recomendaciones Clave y Principales y el Análisis de las Necesidades y Disponibilidad de Recursos del GAFIC, constituirán herramientas fundamentales en la identificación de deficiencias urgentes y estratégicas en los marcos ALD/CFT, y favorecer la elaboración de programas destinados a la rectificación, en conjunto con la asignación racional de los recursos pertinentes

Las Islas Caimán tomará la oportunidad de encomiar el Foro para Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera para el Proyecto de Capacitación y Acreditación dirigido a Investigadores y Analistas Financieros. Este programa será vital para mejorar la capacidad regional para luchar eficazmente contra los delitos financieros sofisticados y para confiscar los activos ilícitos. La Secretaría tendrá la tarea de intensificar los esfuerzos para garantizar los fondos necesarios para esta iniciativa.

PROGRAMA SOBRE EL EJERCICIO TIPOLOGICO

El GAFIC tiene que estar a la vanguardia de la difusión de información sobre las vulnerabilidades de la región de la Cuenca del Caribe en cuanto al lavado de dinero y actividades terroristas. Es crítica la necesidad de elevar la conciencia de todos los interesados en los sectores público y privado sobre los riesgos asociados y facilitar la construcción de adecuados mecanismos de defensa regional.

Los procesamientos para los delitos del lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo van en aumento a través de la membresía del GAFIC y los importantes esfuerzos del proyecto dirigido por el GAFIC  sobre los Proveedores de Servicios Fiduciarios y Empresariales no deben ser permitidos valerse por sí mismos. En consecuencia, durante nuestro mandato como Presidente, se les insta a los miembros a volver a convocar al Grupo de Trabajo sobre Tipologías de manera que se pueden entregar toda la información pertinente a través de la Secretaría para la preparación de la segunda edición de la Publicación sobre Tipologías del GAFIC antes de noviembre de 2011.Listen

El Grupo de Trabajo sobre las Tipologías tendrá el mandato de explorar los siguientes temas como posibles áreas para un Ejercicio Tipológico durante el 2011.

 

• El movimiento transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociable
• El Trafico Humano y La Proliferación de las Armas Pequeñas y  Municiones
• Los Esquemas Ilegales Ponzi / Pyramid y de la Lotería

Además, El Grupo de Trabajo sobre las Tipologías se encargará de trabajar con la Secretaría para organizar una conferencia regional dirigida a los funcionarios del sector público y privado sobre el tema - El impacto de la Delincuencia Organizada Transnacional en el Desarrollo Económico y la Seguridad de la región de la Cuenca del Caribe, durante el primer trimestre de 2011.

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTATUS DEL MIEMBRO ASOCIADO

La concesión del Estatus de Miembros Asociado con el GAFI fue realmente un logro importante para nuestra organización que da a la región una voz en la determinación de la agenda mundial ALD/CFT a través de la participación de cinco miembros del GAFIC en forma rotativa en el Grupo de Trabajo y las sesiones Plenarias del GAFI.

En la actualidad, la agenda del GAFI incluye varias cuestiones fundamentales que están en estudio y para las cuales se contar con la participación regional, en particular en relación con las lecciones aprendidas de la implementación de la Tercera Ronda de Evaluaciones del GAFIC Mutuas y los preparativos para y la naturaleza de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutua.

Las condiciones financieras actuales se oponen a la capacidad de la Secretaría de tener un equipo completo de los miembros del personal para participar en todas las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI. En consecuencia, con el fin de garantizar que se da la representación del GAFIC un perfil mejorado, las Islas Caimán gustaría hacer un llamado a todos los Miembros a aprovechar esta valiosa oportunidad durante el próximo año para apoyar a la Secretaría mediante su presencia y participación activa en la Plenaria del GAFI y las Reuniones del Grupo de Trabajo. Cuando mejora nuestra situación financiera, luego la Secretaría va a contar con una representación adecuada.

EL PLAN ESTRATÉGICO DEL GAFIC

Guatemala debe ser reconocido por su posición de liderazgo con el desarrollo del Plan Estratégico, un papel que podría ser utilizado con eficacia para desarrollar una organización fuerte, cohesiva, pro-activa, dinámica y responsiva.

Durante nuestro periodo como Presidente, nos gustaría volver a convocar al Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico con el fin de examinar los resultados del Grupo de Trabajo sobre la Reflexión y la Mejora dirigido por el distinguido delegado la Sra. Audrey Anderson de Jamaica y para localizar y controlar la implementación  de las diversas iniciativas esbozadas en el Plan.

Además, ahora debemos tratar de desarrollar sobre el informe inicial incluyendo las recomendaciones presentadas ayer por el delegado de Bermuda, la Sra. Cheryl Lister. Tenemos que retarnos para llevar a cabo la introspección de organización prevista por estos ejercicios para lograr abordar de manera efectiva los retos que enfrentan el GAFIC.

Por lo tanto, encomiendo mi Programa de Trabajo para 2010-2011 por su apoyo.

Hon. Samuel Bulgin QC, JP

Presidente