Guatemala

Términos Clave

Reporte de operaciones sospechosas Mantenimiento de registros MEDIDAS PREVENTIVAS Decomiso y medidas provisionales APNFD Otras medidas Estadísticas COOPERACIÓN INTERNACIONAL Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Dependencia en terceros LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Países de mayor riesgo Banca corresponsal Extradición Debida diligencia del cliente Instrumentos internacionales Transferencias electrónicas Personas expuestas políticamente Facultades de los supervisores Sanciones Transporte de efectivo debida diligencia del cliente Organizaciones sin fines de lucro Revelación tipping-off y confidencialidad Delito de financiamiento del terrorismo POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Regulación y supervisión de las APNFD Otras formas de cooperación internacional Unidades de inteligencia financiera Cooperación y coordinación nacional Delito de lavado de activos Asistencia legal Nuevas tecnologías Guía y retroalimentación

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Lunes Noviembre 06

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Viernes Noviembre 03

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Jueves Noviembre 02

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Miércoles Octubre 25

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Jueves Octubre 12

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Viernes Junio 23

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo