Capacitación sobre las Nuevas Recomendaciones del GAFI
En el marco de los esfuerzos de Guatemala, por continuar fortaleciendo su estructura ALA/CFT, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, organizó un seminario para sus colaboradores, con relación a los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, emitidos en 2012 (Nuevas Recomendaciones).
El Seminario se llevó a cabo del 17 al 19 de Julio de 2013 y se centró en los principales cambios y retos que presentan las Nuevas Recomendaciones del GAFI y sus Notas Interpretativas, además de casos prácticos.
Fue impartido por la Sra. Diana Firth y la Sra. Alejandra Quevedo, Subdirectora Ejecutiva y Asesora Legal del GAFIC, respectivamente, con la entusiasta participación de Analistas, Supervisores y diversos funcionarios de la IVE.
Todos los países Miembros del GAFIC y del GAFI, deben ser evaluados en cuanto al nivel de cumplimiento y eficacia de sus sistemas ALA/CFT, con respecto a las Recomendaciones del GAFI. La 4ª. Ronda de estas evaluaciones a nivel global, país por país, está por comenzar y aunque Guatemala no será evaluado inmediatamente, esta iniciativa de capacitación contribuye a la preparación de pasos previos para dicho fin.