El Fiscal General de la República y Vicepresidente del GAFIC, Lic. Luis Antonio Martínez, clausuró el seminario taller “Utilización sobre Movimientos de Capitales con el Exterior y de Efectivo Transfronterizo y Prevención del Lavado de Activo y del Financiamiento del Terrorismo”. En la actividad participaron profesionales del Ministerio de Hacienda, Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República, jueces y del Banco Central de Reserva.
Los participantes al taller fueron capacitados por Andrés Martínez Calvo y Mariano García Fresno, ambos reconocidos consultores internacionales del Ministerio de Economía de España en el tema de lavado de dinero y activos.
“Para hacer frente al lavado de dinero debemos aplicar esfuerzos colectivos, tanto a nivel nacional como internacional, si esperamos ganar la guerra contra este flagelo”, dijo el fiscal Martínez.
Los participantes recibieron de manos del Fiscal General y los consultores internacionales el diploma de participación en el taller que tuvo una duración de cinco días, en las instalaciones de la Escuela de Capacitación Fiscal.
“A través de seminarios y talleres como este, buscamos compartir nuestra habilidades y mejores prácticas e intercambiar experiencias con profesionales como ustedes; sobre cómo detener el crimen financiero” Concluyó Martínez.