Avances de las Bahamas en consolidar las medidas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo

 

Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de diciembre de 2021 – Desde la evaluación de las medidas de las Bahamas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, el país ha adoptado medidas significativas para fortalecer su marco ALA/CFT/CFP.  

Las Bahamas han estado bajo una supervisión intensificada desde la aprobación de su Informe de Evaluación Mutua. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, el país ha informado al GAFIC sobre las acciones adoptadas desde su evaluación mutua y su 3er Informe de Seguimiento Mejorado. En consecuencia, para reflejar el progreso de las Bahamas, el GAFIC ha recalificado al país en relación con las Recomendaciones 6, 7, 24 y 33 de Parcialmente Cumplido a Mayoritariamente Cumplido y las Recomendaciones 19, 22, 26, 27 y 28 de Parcialmente Cumplido a Cumplido.

Hoy en día, las Bahamas es Cumplido con 18 Recomendaciones y Mayoritariamente Cumplido con 20 de ellas, las cuales combinadas representan 38 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Pulse aquí para acceder al informe  Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas