Comunicado de Prensa: Actualización sobre la Eliminación de Lista de Las Bahamas de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países de la Unión Europea

Actualización sobre la Eliminación de Lista de Las Bahamas de la Lista de la Unión Europea de Jurisdicciones de Terceros Países que cuentan con Deficiencias Estratégicas en sus Regímenes contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)

El 22 de diciembre de 2021 se celebró una reunión del Colegio de Comisionados de la Comisión Europea y se discutió la revisión de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países que cuentan con Deficiencias Estratégicas en sus Regímenes ALA/CFT (Lista Negra ALA). Además, en el cuarto trimestre de 2021, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales (DG FISMA) de la Comisión finalizó su evaluación del régimen ALA/CFT de Las Bahamas, en línea con su metodología para identificar países de alto riesgo. El compromiso con la DG FISMA de la UE comenzó en agosto de 2020 y culminó con la presentación de información y datos adicionales por parte de Las Bahamas a principios de octubre de 2021. Durante el período de revisión, el equipo de Las Bahamas involucró a la DG FISMA y a varios representantes de la UE a través de videoconferencias sobre la proceso de evaluación y el informe de evaluación. 

En su evaluación, la Comisión concluyó que “Las Bahamas ha abordado las deficiencias estratégicas previamente identificadas por la Comisión en su régimen ALA/CFT considerando la información disponible”. En consecuencia, la Comisión ha decidido que Las Bahamas debe ser eliminado de la Lista Negra ALA de la UE.

El viernes 7 de enero de 2022, la Comisión Europea adoptó una nueva regulación para actualizar la Lista negra ALA de la UE, incluida la exclusión de Las Bahamas. Ahora se ha compartido con el Parlamento Europeo y el Consejo para una consulta formal. Tras dicha consulta, el reglamento se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después de su publicación. (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5174-2022-INIT/en/pdf)

Este resultado favorable de los muchos meses de compromiso es bienvenido y llega casi 12 meses después de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) eliminó a Las Bahamas el 18 de diciembre de 2020 de su Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión (Lista Gris del GAFI).

Las Bahamas continuará trabajando con la Unión Europea y todos los socios internacionales mientras buscamos mantener nuestro régimen ALA/CFT/CFP a la par con las medidas acordadas internacionalmente que salvaguardan el sistema financiero global. Queremos reconocer y agradecer la gran dedicación y compromiso del equipo coordinador integrado por la Coordinadora del Marco Nacional de Riesgos Identificados, Dra. Cassandra Nottage, los integrantes de las Unidades de Cooperación Jurídica Internacional y Cumplimiento de la Fiscalía General de la Nación, por este conclusión deseada del proceso de revisión ALA de la Unión Europea. También deseamos agradecer al equipo de la DG FISMA dirigido por John Berrigan, Director General, por el cordial compromiso con Las Bahamas durante la revisión y evaluación de nuestro régimen ALA/CFT/CFP.