Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Granada

 

 

 

En la Plenaria del GAFIC que se celebró de forma virtual en junio de 2022, se adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Granada. Esta evaluación resume las medidas antilavado de dinero (ALA) / contra el financiamiento del terrorismo (CFT) / contra el financiamiento de la proliferación (CFP) vigentes en Granada a la fecha de la visita in situ del junio 14-25 de 2021. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Granada y ofrece recomendaciones sobre cómo el sistema puede fortalecerse.

 

  Véase el enlace para leer el informe completo