Rincón de investigaciones del GAFIC

Descarga seleccionada

Categorías

Características de un buen sistema de recuperación de activos

Documentos

Seleccionar Toggle Título Fecha
El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos ( 687 KB ) (3329 descargas) Popular
La Comprensión de TFS Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo julio de 2021 ( 1.45 MB ) (3272 descargas) Popular
Que es una persona o entidad designada Terrorismo y financiacion de terrorismo - Jun 2021 ( 1.21 MB ) (3275 descargas) Popular
¿Qué es la Recuperación de Activos ( 926 KB ) (5193 descargas) Popular
Aplicar KYC para la detección de delitos determinantes_mayo 2021 ( 1.16 MB ) (3414 descargas) Popular
Qué son las OSFL y Cómo se pueden usar indebidamente para el financiamiento del terrorismo (FT) ( 1.42 MB ) (3737 descargas) Popular
Comprensión del proceso de revisión de preguntas y respuestas_abril de 2020 ( 638 KB ) (3247 descargas) Popular
ALA CFT 101 La visita in situ ( 904 KB ) (3269 descargas) Popular
Activos virtuales salvaguardias regulatorias que se están desarrollando en el Caribe ( 642 KB ) (3470 descargas) Popular
Cómo se pueden utilizar los activos virtuales para la comisión de delitos financieros ( 971 KB ) (4927 descargas) Popular
AML CFT 101 La Naturaleza de la Propiedad Efectiva enfoque en los acuerdos legales ( 873 KB ) (3530 descargas) Popular
AML 101 Que son APNFD ( 731 KB ) (4246 descargas) Popular
ALA 101 Esquemas Ponzi y riesgos LAFT ( 879 KB ) (4132 descargas) Popular
ALA 101 Que es la cooperacion internacional ( 814 KB ) (3688 descargas) Popular
ALA 101 ¿Qué es el RBA ( 362 KB ) (4274 descargas) Popular
ALA_CFT_101_recomendaciones GAFI cumplimiento técnico_jun 2020 ( 863 KB ) (4347 descargas) Popular
ALA-CFT 101¿Qué es el Financiamiento de la Proliferación?-Mayo 2020 ( 383 KB ) (4196 descargas) Popular
ALD CFT 101¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo Abril 2020 ( 629 KB ) (4157 descargas) Popular
ALD101 Qué es el lavado de dinero ( 801 KB ) (4164 descargas) Popular