En otro paso progresista, que se está convirtiendo en el sello del liderazgo de las Bahamas del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la Señora Presidenta Allyson Maynard Gibson, Procurador General de la Mancomunidad de las Bahamas fue anfitriona de la Primera Conferencia Anual Regional de Anti Lavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) el 2 al 3 de abril de 2014, en el British Colonial Hilton Hotel Nassau, Las Bahamas.

El resultado fue la Reafirmación de Nassau para Combatir el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Financiamiento. GAFIC - Reafirmación de Nassau sobre el Anti-Lavado de Activos y la Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación

Esta Conferencia proporcionó a las autoridades nacionales de todos los Miembros del GAFIC con información pertinente sobre cómo llevar a cabo con éxito la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que comenzará en enero de 2015 y para lograr la meta de al menos setenta y cinco (75) por ciento cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI.

Estas cuestiones incluyeron entre otras, la necesidad de que todos los Miembros del GAFIC desarrollen un enfoque serio para educar a todos los actores regionales, incluyendo el sector privado, sobre la importancia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, el papel crítico de las Evaluaciones Nacional de Riesgo, así como los Programas de Asistencia Técnica y de Capacitación para el personal de la Secretaría, los Evaluadores de Evaluación Mutua y las partes interesadas nacionales que son vitales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las Recomendaciones revisadas del GAFI.

Las Palabras de Apertura fueron entregadas por el Muy Honorable Perry Christie G., Primer Ministro, de la Mancomunidad de las Bahamas, cuya presencia subrayó la importancia de este diálogo regional sobre la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad fundamental de los Gobiernos de cada uno de los Miembros del GAFIC, señalando a nuestros socios internacionales, el compromiso a los más altos niveles político, para proporcionar los recursos humanos y financieros adecuados para el Programa de Evaluación Mutua.

En otro acontecimiento significativo, Primer Ministro Christie anunció su disposición para emprender el importante compromiso de ser un patrón para el GAFIC, defendiendo su trabajo dentro de CARICOM y alrededor del mundo, fortaleciendo su relación con otros Órganos Regionales tales como el CARICOM y asegurar un adecuado flujo de recursos para que el GAFIC pueda hacer su trabajo de manera efectiva. Haga clic en el siguiente enlace para el discurso.

En consonancia con la estrecha relación de trabajo entre el GAFIC y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Señora Presidenta Maynard Gibson extendió una invitación especial al Sr. Vladimir Nechaev, Presidente, GAFI, uno de los padres de esta Conferencia, quien entregó el Discurso de Apertura.

Presidente Nechaev habló sobre el mandato del GAFI, su fuerte asociación con el GAFIC, su relación con el Sector Privado y la importancia de cumplir con los Estándares del GAFI. Haga clic en el siguiente enlace para el discurso pronunciado. icon Discurso por el Presidente del GAFI Vladimir Nechaev

La Secretaría de la Mancomunidad es una Organización Observadora Fundadora del GAFIC y ha aportado recursos financieros significativos para el crecimiento y el desarrollo del GAFIC en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de ALA/CFT en la Región de la Cuenca del Caribe.

El GAFIC le debe una considerable deuda de gratitud a la Secretaría de la Mancomunidad y el Discurso Especial fue entregado por el Asesor Legal, Sr. Shadrach Haruna, en nombre de la Srta. Katalaina Sapolu, Directora, División Legal y Constitucional, que destacó la relación de larga dato entre ambas organizaciones y los mecanismos por los cuales tal estrecha colaboración puede continuar durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones y más allá.