RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL GAFIC EN MAYO DE 2019

Foto: El Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados se dirigen a los participantes en la apertura de las XLIX Reuniones Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC en Puerto España, Trinidad y Tobago, durante el período del 27 al 31 de mayo de 2019.

 

Puerto España, Trinidad y Tobago, mayo de 2019- El Presidente del GAFIC, Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados presidió las XLIX Reuniones Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC en Puerto España, Trinidad y Tobago, durante el período del 27 al 31 de mayo de 2019.

Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:

          1. Evaluaciones Mutuas y Proceso de Seguimiento y asuntos del ICRG
            • Discusión sobre el informe de evaluación mutua (IEM) de la República de Haití: la Plenaria del GAFIC discutió el IEM de la República de Haití que se preparó sobre la base de la Metodología de Evaluación del GAFI y que establece el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó el IEM luego de las discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Cuestiones del GAFI (WGFI) como en la Plenaria. Ahora se está preparando el IEM para el proceso Post Plenaria de Calidad y Consistencia (Q&C, por sus siglas en inglés) y se lo publicará una vez concluido el proceso.
            • Discusión sobre el 3er.  Informe de Seguimiento Intensificado para la evaluación mutua de Trinidad y Tobago en la que el país logró recalificaciones de cumplimiento técnico: La Plenaria del GAFIC discutió el progreso realizado por Trinidad y Tobago desde la adopción de su IEM en 2015. La Plenaria del GAFIC acordó recalificar a Trinidad y Tobago en dieciocho (18) Recomendaciones del GAFI. Después de completar una revisión de Preguntas y Respuestas, el GAFIC publicará el informe de seguimiento que resume el análisis de cómo se abordaron las deficiencias identificadas durante la evaluación mutua y la conclusión final sobre las recalificaciones.
            • Se proporcionaron actualizaciones sobre el estado de evaluación mutua en curso de las Islas Turcas y Caicos, Bermuda, Venezuela y Santa Lucía.
            • Adopción de enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD / CFT, que refuerza y proporciona mayor claridad al Proceso de Seguimiento existente y garantiza la consistencia con los Procedimientos Universales

              Las enmiendas fueron las siguientes:

              1. Aclaración del proceso para la Revisión Ex-Post de Cuestiones Importantes de Calidad y Consistencia, consistente con las enmiendas a los Procedimientos Universales efectuadas por el GAFI en su reunión Plenaria de febrero de 2019;
              2. Aclaración del "Período de Observación" de un año del ICRG GAFI, que afecta la presentación de informes de Miembros bajo Seguimiento intensificado; y

              3. La inclusión de la referencia al proceso del ICRG GAFI como una medida adicional cuando los países colocados en Seguimiento Intensificado no logran un progreso satisfactorio.

          2. Plan Operativo para el Financiamiento del Terrorismo (CFT) del GAFIC
            • Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas hicieron presentaciones de su trabajo CFT en línea con el Plan Operativo CFT aprobado, adoptado en la XLVII Plenaria del GAFIC de mayo de 2018.

          3. Actualizaciones de la Plenaria del GAFI de febrero de 2019
            • Se presentaron los resultados de la Plenaria del GAFI de febrero de 2019 en las siguientes Reuniones del Grupo de Trabajo del GAFIC: el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG GAFIC), el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones del GAFI (WGFI), que cubre el trabajo del Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG), El Grupo de Coordinación de la Red Global (GNCG) y el Grupo de Evaluación y Cumplimiento (ECG), el Grupo de Trabajo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) y el Foro de Jefes de UIF.


                                                  Algunos de los temas tratados fueron

          • Acciones tomadas por los miembros del GAFIC sobre las declaraciones públicas del GAFI del 19 de octubre de 2018 y del 22 de febrero de 2019.
          • Proyecto de Nota Interpretativa a la Recomendación (INR) 15.
          • Proyecto de Orientación para un enfoque basado en el riesgo para los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
          • Guía sobre el enfoque basado en el riesgo: Guía de RBA para profesionales legales, contadores y TCSP.
          • Identidad digital - Opciones de Política.
          • Proyecto de Mejores Prácticas sobre la Propiedad Efectiva.
          • Revisión post Plenaria de Calidad y Consistencia del IE, de las Islas Caimán.
          • Próximos informes de proyectos sobre Flujos Financieros derivados de la Trata de Personas y las Vulnerabilidades en el Ocultamiento de la Información sobre Propiedad Efectiva.

            4. Gobernanza del GAFIC
            • El Honorable Dale Marshall, QC, MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Barbados ocupa la Presidencia del GAFIC para el período de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, mientras que el Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Organización de Política de Control de Drogas y Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda ocupa el cargo de Vicepresidenta del GAFIC. El Honourable Basil Williams, QC, MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Guyana ocupa el cargo de Presidente Anterior Inmediato, que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.