Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (2019)

El 25 de junio de 2019, el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago aprobó la Ley N.° 13 de 2019 sobre Disposiciones Varias, cuya Sección 2 establece una amnistía tributaria válida para el período 15 de junio - 15 de septiembre de 2019, aplicable a cualquier impuesto que se encontrara pendiente de pago conforme ciertas leyes recaudatorias.

El GAFIC revisó que este programa de amnistía tributaria cumpliera con sus "Procedimientos de Cumplimiento Tributario Voluntario (CTV)" de 2014, con el fin de verificar que este no impidiera la implementación efectiva de medidas ALA/CFT y que Trinidad y Tobago se ocupara y mitigara los riesgos de LA/FT del programa.

El GAFIC concluyó que Trinidad y Tobago cumplió con todos los requerimientos y aprobó el "Reporte sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario" en su 50° Reunión Plenaria, celebrada en Antigua y Barbuda del 24 al 29 de noviembre de 2019.

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