Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo

En noviembre de 2019, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento terrorista. El informe clasifica estos casos, algunos de los cuales muestran flujosde efectivo a través de corredores, utilizando innumerables instalaciones legítimas.

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