Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos

La Plenaria del GAFIC celebrada en Antigua y Barbuda en 2019 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / contra el financiamiento terrorista (CFT) vigentes en las Islas Turcas y Caicos en la fecha de la visita in situ del 10 al 21 de septiembre de 2018. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de las Islas Turcas y Caicos y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

Vea el enlace para el informe completo.  Informe de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos