Eliminación de Trinidad y Tobago de la ‘lista gris’ del GAFI

El Presidente del GAFIC, el Tte. Cnel. Edward H. Croft y al Honorable Faris Al-Rawi, Diputado, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Trinidad y Tobago

El GAFIC expresa su satisfacción en anunciar y felicitar a Trinidad y Tobago por haber sido eliminado del documento de cumplimiento del GAFI, a menudo denominado externamente la 'lista gris', el 20 de febrero de 2020 (anteriormente denominada "Mejora del cumplimiento global del ALA/CFT: Proceso continuo").

Este logro se produce después de que Trinidad y Tobago subsanara las deficiencias estratégicas identificadas en su Informe de Evaluación Mutua (IEM).

Trinidad y Tobago seguirá siendo supervisada por el GAFIC en el Proceso de Seguimiento de Evaluaciones Mutuas.

El Presidente del GAFIC, el Tte. Cnel. Edward H. Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero (ONDCP) de Antigua y Barbuda, también felicitó a Trinidad y Tobago y al Honorable Faris Al-Rawi, Diputado, Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Trinidad y Tobago, quien hizo que el país fuera el primero dentro del GAFIC en ser eliminado de la lista 'gris'.

Véase el enlace para más información: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html