Los avances de las Bahamas en consolidar medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

 

Bridgetown, Barbados, 22 noviembre 2018 – Como resultado de los avances logrados por las Bahamas en la consolidación de su marco para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir de su evaluación mutua en 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha reclasificado el país en 13 de las 40 Recomendaciones.

Las Bahamas han estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, la cual evaluó la eficacia de las medidas de las Bahamas contra el blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. En consonancia con los procedimientos del GAFI para las evaluaciones mutuas, las Bahamas han informado al GAFIC sobre los avances que han realizado para consolidar su marco de ALA/CFT.

Este informe analiza los avances de las Bahamas al subsanar las deficiencias del cumplimiento técnico que se identificaron en el informe de evaluación mutua.   

Para reflejar estos avances, el GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones:

1- Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.

2– Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplida a cumplida

6 –  Sanciones financieras dirigidas relativas al terrorismo y el financiamiento terrorista de no cumplida a parcialmente cumplida

10 – Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplida a cumplida

12 – Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplida a cumplida

15 – Nuevas tecnologías de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplida a cumplida

18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplidamayormente cumplida

23 – APNFD: otras medidas – de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

25 – Transparencia y propiedad final de las estructuras jurídicas - de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

30 – Responsabilidades de las autoridades del orden público y de la investigación de parcialmente cumplida a cumplida

32 – Mensajeros portadores de efectivo   de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

35 - Sanciones de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

El informe examina también si las medidas de las Bahamas cumplan los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta las nuevas medidas desde la realización de la evaluación mutua. El GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones:

18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplida para la Recomendación 5, cumplida para la Recomendación 21 y parcialmente cumplida para las Recomendaciones 7, 8, 19, 22, 26, 27, 28 y 33.  

 

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace