El progreso de Trinidad & Tobago en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Puerto España, Trinidad y Tobago, 30 de mayo de 2019 - Como resultado del progreso de Trinidad y Tobago en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2015, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 18 de las 40 recomendaciones.

Trinidad y Tobago ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Trinidad y Tobago contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA / CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, Trinidad y Tobago ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha realizado para fortalecer su marco ALA / CFT.

Este informe analiza el progreso de Trinidad y Tobago para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación .

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha re calificado a Trinidad y Tobago en las siguientes Recomendaciones:

1- Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos de  parcialmente cumplido a mayormente cumplido

6 - Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de parcialmente cumplido a cumplido

7 - Sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación de no cumplido a mayormente cumplido

8 - Organizaciones sin fines de lucro de no cumplido a parcialmente cumplido

10 - Debida diligencia del cliente de mayormente cumplido a cumplido

16 - Transferencias bancarias de mayormente cumplido a cumplido

19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a cumplido

21 – Delación y confidencialidad de mayormente cumplido a cumplido

22 - APNFD: debida diligencia del cliente de mayormente cumplido a cumplido

23 - APNFD: otras medidas – de mayormente cumplido a cumplido

24 - Transparencia y propiedad efectiva real de las personas jurídicas de parcialmente cumplido a cumplido

26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras de parcialmente cumplido a cumplido

29 - Unidades de inteligencia financiera de mayormente cumplido a cumplido

32 - Mensajeros de efectivo de parcialmente cumplido a cumplido

33 - Estadísticas de parcialmente cumplido a cumplido

37 - Asistencia legal mutua de parcialmente cumplido a cumplido

39 - Extradición de mayormente cumplido a cumplido

40 - Otras formas de cooperación internacional de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

El informe también analiza si las medidas de Trinidad y Tobago cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2015, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua.

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplido para la Recomendación 2 y la calificación de cumplido para las Recomendaciones 5 y 18

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace:

   3º IS de Trinidad y Tobago