El Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía

La Plenaria del GAFIC celebrada virtualmente en diciembre de 2020 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Santa Lucía a la fecha de la visita in situ del 16 al 27 de septiembre de 2019. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Santa Lucía y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

   Pulse aquí para el informe completo