Islas Caimán progresa en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 26 de febrero de 2021 - Como resultado del progreso de Islas Caimán en el fortalecimiento de su marco jurídico para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2019, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en relación con 16 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Islas Caimán ha estado en seguimiento intensificado desde de la adopción de su Informe de Evaluación Mutua, donde el GAFIC evaluó la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) del país y el cumplimiento del país de las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos de Evaluaciones Mutuas del GAFIC, Islas Caimán ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT.

 

Este informe analiza el progreso de las Islas Caimán para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.

 

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Islas Caimán en relación con las siguientes Recomendaciones:

 

1 - Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

19 - Países de mayor riesgo pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

22 - APNFD: Debida diligencia del cliente pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

23 - APNFD: Otras medidas pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

24 - Transparencia y titularidad final de las personas jurídicas pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

25 - Transparencia y titularidad final de estructuras jurídicas pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

28 - Regulación y supervisión de las APNFD pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

29 - Unidades de inteligencia financiera de pasa de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

32 - Transporte de efectivo pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

34 - Guía y retroalimentación pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

35 - Sanciones pasa de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

 

El informe también analiza si las medidas de las Islas Caimán cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han sido enmendadas desde su evaluación mutua de 2019, considerando cualquier medida nueva adoptada por el país desde entonces. Consecuentemente, se examinaron las Recomendaciones 2, 15, 18 y 21. El GAFIC decidió mantener la calificación de Cumplida para la Recomendación 18; recalificar la Recomendación 2, pasando esta de Parcialmente Cumplida a Cumplida; y recalificar la Recomendación 21, pasando esta de Mayormente Cumplida a Cumplida. La calificación de la Recomendación 15 bajó de Mayormente Cumplida a Parcialmente Cumplida.

 

Se puede acceder al Informe de seguimiento pulsando aquí .