RESULTADOS DE LA LII PLENARIA DEL GAFIC MAYO DE 2021

Foto: El Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Las Bahamas y Presidente del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021 (primera fila, sexta foto desde la izquierda), Directora Ejecutiva del GAFIC, Sra. Dawne Spicer, (tercera fila, cuarta foto de izquierda) y otros participantes en las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período 12-27 de mayo de 2021.

 

Foto: Vicepresidenta del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria de Finanzas interina, Ministerio de Finanzas de Bermuda (quinta fila, primera foto de izquierda a derecha) y otros participantes en las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo celebradas virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021.

 

Fotos: Participantes en la LII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC celebrada virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021.

 

Puerto España, Trinidad y Tobago, (Virtual) mayo de 2021–El Presidente del GAFIC, el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales presidió las Reuniones LII Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC que se llevaron a cabo virtualmente durante el período del 12 al 27 de mayo de 2021. Fue hábilmente asistido por la Vicepresidenta del GAFIC para el período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, la Sra. Cheryl- Ann Lister, Secretaria de Finanzas interina, Ministerio de Finanzas de Bermuda.

Los temas principales tratados por esta Plenaria fueron:

  1. Adopción de Enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT
  • Las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (“Los Procedimientos del GAFIC) se adoptaron según sea necesario para asegurar la alineación con los Procedimientos Universales y están destinadas a fortalecer el proceso de evaluación mutua con el objetivo de Informes de Evaluación Mutua (IEM) de mejor calidad. Por favor consulte los resultados de WGFI a continuación para obtener más información.


      2. Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG)

  • Resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo de febrero (virtual) 2021 del ICRG del GAFI:

            a) Informe de Estado del proceso del ICRG del GAFI: Las Bahamas, Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Saint Lucia.

  • Evaluaciones Mutuas de la Cuarta Ronda

        (a) Informes de Seguimiento (Sin solicitudes de recalificación de CT) (sólo a título informativo)

          (i) Trinidad y Tobago - 4º Informe de Seguimiento Intensificado.

        (b) Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4ª Ronda (Otras Jurisdicciones).

  • Acciones tomadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2020, diciembre de 2020 y febrero de 2021.

      Otras Reuniones de Grupos de Trabajo celebradas virtualmente:

  • Foro de Jefes de UIF del GAFIC (12 de mayo de 2021)
  • Grupo de Métodos y Tendencias de Riesgo del GAFIC (CRTMG) (17 de mayo de 2021)
  • Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) (19 de mayo de 2021).

     3.  Otras Actualizaciones Recibidas

  • Proyecto de Supervisión financiado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ("el Reino Unido") y el Gobierno de Canadá ("Canadá”)
  • XI Fondo Europeo de Desarrollo Implementación del Proyecto del Programa de Evaluación Mutua.
  • Actualización sobre el Programa de Mentoría de Asesores (AMP, por sus siglas en inglés)
  • Actualizaciones del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) y Organizaciones Observadoras.

      4. Gobernanza del GAFIC

Para el período noviembre de 202 /noviembre de 2021, la Presidencia del GAFIC está a cargo de Las Bahamas representadas por el Honorable Carl Wilshire Bethel, Q.C. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Las Bahamas. Bermuda ocupa la Vicepresidencia, representada por la Sra. Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera interina del Ministerio de Finanzas de Bermuda. El cargo de Ex Presidente Inmediato lo ocupa Antigua y Barbuda, representada por el Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Oficina de Política de Control de Drogas y Lavado de Dinero, Antigua y Barbuda, que asegura la gobernanza tripartita del GAFIC.

 

Secretaría del GAFIC

7 de julio de 2021