Islas Caimán progresa en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

 

Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de octubre de 2021 - Desde la evaluación de las medidas de Islas Caimán contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el país ha tomado acciones para fortalecer su marco ALA/CFT.

 

Islas Caimán ha estado en seguimiento intensificado desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. Conforme los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, el país ha informado periódicamente al GAFIC sobre las acciones que ha tomado desde su evaluación mutua y su 2do Informe de Seguimiento Intensificado. Consecuentemente, para reflejar el progreso de Islas Caimán, el GAFIC ha recalificado al país en relación con la Recomendación 15 - Nuevas Tecnologías pasando esta de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

 

Actualmente, Islas Caimán Cumple con 22 Recomendaciones y Mayormente Cumple con 18 de ellas.

 

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