Freeport. Las Bahamas, 20 de Noviembre, 2013

Freeport, Las Bahamas 20 de noviembre 2013 - El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veinte y nueve jurisdicciones de la cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica los estándares internacionales Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA / CFT), Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Recomendaciones del GAFI). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA / FT) y de fomentar un mayor cumplimiento con los estándares ALA / CFT, el GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

Las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / CFT que no han logrado los progresos adecuados para abordar estas deficiencias o no han cumplido con su Plan de Acción elaborado con el GAFIC para rectificar estas deficiencias. El GAFIC insta a sus miembros a considerar implementar contra medidas para proteger sus sistemas financieros contra los riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo en curso que emanan tal como se describe a continuación.

Belice

En noviembre de 2011 el GAFIC puso en conocimiento de sus Miembros ciertas jurisdicciones, incluyendo Belice con deficiencias estratégicas importantes en su régimen ALD / CFT. Con el fin de estimular la rectificación rápida de las deficiencias estratégicas identificadas, Belice y el GAFIC elaboraron un Plan de Acción con el objetivo de identificar las fechas para abordar las deficiencias estratégicas que existen en su arquitectura nacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Como resultado de no haber cumplido con los plazos acordados en el Plan de Acción , el GAFIC emitió una declaración pública en mayo de 2013 recomendando que Belice diera algunos pasos para asegurar que aborda sus deficiencias ALA/CFT. Belice ha hecho esfuerzos por atender sus deficiencias, sin embargo, no ha dado pasos suficientes para mejorar su régimen del cumplimiento ALA / CFT, al no haber aprobado e implementado las reformas legislativas requeridas. Belice, por lo tanto, debe implementar todas las cuestiones pendientes dentro de su Plan de Acción incluyendo 1) abordar sus requisitos de debida diligencia del cliente, 2) la implementación de su marco de CFT, 3) extensión del marco ALA/CFT a los APNFDs, 4) abordar las cuestiones de rastreo con la independencia operativa de la UIF y 5) prohibir negocio con los bancos pantallas.

Por ende, se insta a los Miembros a considerar la implementación de contra medidas con el fin de proteger sus sistemas financieros de los riesgos actuales de lavado de activos dinero y financiamiento del terrorismo emanados de Belice.

Guyana

En noviembre de 2011 el GAFIC puso en conocimiento de sus Miembros ciertas jurisdicciones, incluyendo Guyana, con deficiencias estratégicas importantes en su régimen ALA / CFT. Con el fin de estimular la rectificación rápida de las deficiencias estratégicas identificadas, Guyana y el GAFIC elaboraron un Plan de Acción con el objetivo de identificar las fechas especificadas para abordar las deficiencias estratégicas que existen en su arquitectura nacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Como resultado de no haber cumplido con los plazos acordados en el Plan de Acción, el GAFIC emitió una declaración pública en mayo de 2013 recomendando que Guyana diera algunos pasos para asegurar que aborda sus deficiencias ALA/CFT. Guyana ha hecho esfuerzos por atender sus deficiencias, sin embargo, no ha dado pasos suficientes para mejorar su régimen del cumplimiento ALA / CFT, el hecho de no haber aprobado e implementado las reformas legislativas requeridas. Guyana por lo tanto debe implementar todas las cuestiones pendientes dentro de su Plan de Acción incluyendo 1) completamente criminalizar el lavado de activos y delitos de financiamiento del terrorismo, 2) abordar todos los requisitos sobre el beneficiario final, 3) fortalecer los requisitos para el reporte de transacciones sospechosas, cooperación internacional y el congelamiento y confiscación de activos terroristas y 4) plenamente implementar las convenciones de la ONU.

Por ende, se insta a los Miembros a considerar la implementación de contra medidas con el fin de proteger sus sistemas financieros de los riesgos continuos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo procedentes de Guyana.

Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que han logrado avanzar en el tratamiento de las dificultades.

Dominica

En noviembre de 2011 el GAFIC puso en conocimiento de sus Miembros ciertas jurisdicciones, incluyendo Dominica, con deficiencias estratégicas importantes en su régimen ALA/CFT. Con el fin de estimular la rectificación rápida de las deficiencias estratégicas identificadas, Dominica y el GAFIC elaboraron un Plan de Acción con el objetivo de identificar las fechas especificadas para abordar las deficiencias estratégicas que existen en su arquitectura nacional de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El GAFIC emitió una declaración pública en mayo de 2013 recomendando que Dominica promulgara una legislación y emitiera directrices acordes para el tratamiento de sus deficiencias ALA/CFT. Dominica ha desde entonces logrado poner en vigor mecanismos significativos para abordar sus deficiencias ALA/CFT. Dominica y el GAFIC deberían seguir trabajando juntos para asegurar que se complete el proceso de reforma de Dominica.