CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS PARA SAINT KITTS Y NEVIS

Los participantes que reciben la capacitación en Saint Kitts y Nevis escuchan atentamente mientras que la Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva dl GAFIC, imparte la orientación de ALA/CFTLos participantes que reciben la capacitación en Saint Kitts y Nevis escuchan atentamente mientras que la Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva dl GAFIC, imparte la orientación de ALA/CFT

 

Más de cuarenta profesionales provenientes de diversos organismos de los sectores jurídicos, policiales y financieros de Saint Kitts y Nevis recibieron la Formación sobre las Normas del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) durante los días 19 al 21 de marzo de 2019. La formación se impartió mediante la Aplicación del Programa de Evaluación Mutua financiado por la Unión Europea.

 La iniciativa tuvo como objetivo brindar una comprensión de las cuarenta (40) recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está destinada a ayudar a los países a que desarrollen la pericia que necesitan para el cumplimiento de los requisitos internacionales a fin de combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Este evento representa uno de una serie de capacitaciones y seminarios dirigidos a ayudar a los Estados miembros del CARIFORUM en la elaboración de sus Evaluaciones Mutuas, las cuales son evaluaciones entre pares. Uno de los componentes básicos de las evaluaciones mutuas es garantizar que el marco jurídico esté en vigor y, además, que sea eficaz de acuerdo con los requisitos del GAFI.

 Las sesiones se facilitaron por el personal de la Secretaría del GAFIC: Directora Ejecutiva Sra. Dawne Spicer, Director Ejecutivo Adjunto Carlos Acosta, y Asesora Financiera Joanne Hamid. La organización de las sesiones era un esfuerzo colaborativo entre el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos y la Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Saint Kitts y Nevis.

 Para obtener más información sobre el Proyecto 'Implementación del Programa de Evaluación Mutua', póngase en contacto con el GAFIC, Oficina del 11vo FED @ Andrew.frection@cfatf.org  y solicite su copia electrónica del boletín trimestral del 11vo FED.