Lunes Diciembre 02
Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALA/CFT que no ha avanzado de forma adecuada en subsanar las…
28 hits
Domingo Diciembre 01
El 25 de junio de 2019, el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago…
10 hits
Sábado Noviembre 30
Comunicado de Prensa Antigua y Barbuda asume la Presidencia del GAFIC San Juan, Antigua y…
9 hits
Jueves Noviembre 07
Los representantes de varias agencias de investigación financiera y recuperación internacional de activos en las…
32 hits
Jueves Octubre 03
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó una tabla consolidada actualizada de calificaciones de evaluación…
84 hits
Miércoles Octubre 02
Los avances de Trinidad y Tobago en la consolidación de su marco legislativo para luchar…
42 hits
