¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo

El GAFIC y República Dominicana continúan con los preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones ALA/CFT.

Como parte de los preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, el GAFIC realizó diversas actividades este semestre, entre las cuales destacan la capacitación a diversas autoridades e integrantes del Sector Privado en República Dominicana el 23 y 24 de Febrero de 2015, sobre la Metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las áreas de enfoque de una evaluación mutua. República Dominicana será evaluada por el GAFIC en meses próximos. El GAFIC agradece la hospitalidad de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana para llevar a cabo esta actividad.