- 1. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
- Creado el 10 Octubre 2018
- 2. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
- Creado el 20 Febrero 2018
- 3. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
- Creado el 20 Febrero 2018
- 4. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
- Creado el 17 Julio 2017
- 5. RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional ...
- (40 Recomendaciones del GAFI)
- Los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente, y deben designar a una autoridad ...
- Creado el 27 Mayo 2016
- 6. Seminario sobre estándares ALA/CFT en Guinea Ecuatorial, miembro de GABAC por GAFIC y GAFILAT.
- (Noticias del GAFIC)
- ... nacional de riesgo, cooperación y coordinación nacional, estrategia y planes de acción ALA/CFT, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, decomiso, sanciones financieras, UIF, autoridades de orden ...
- Creado el 07 Mayo 2018
- 7. EL GAFIC ASISTE A LA PLENARIA DEL GAFI EN FEBRERO DE 2018
- (Noticias del GAFIC)
- ... de 2016. Los Cuerpos Regionales al Estilo del GAFI (FSRB) se encargaron de desarrollar sus propios Planes Operativos de contra el FT. Enmiendas a la Recomendación 2 sobre cooperación y coordinación nacional. ...
- Creado el 09 Marzo 2018