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Total: encontrados 5 resultados.

Condiciones de búsqueda:
1. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Creado el 20 Febrero 2018
2. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Creado el 20 Febrero 2018
3. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Creado el 17 Julio 2017
4. EL GAFIC ASISTE A LA PLENARIA DEL GAFI EN FEBRERO DE 2018
(Noticias del GAFIC)
... de 2016. Los Cuerpos Regionales al Estilo del GAFI (FSRB) se encargaron de desarrollar sus propios Planes Operativos de contra el FT. Enmiendas a la Recomendación 2 sobre cooperación y coordinación nacional. ...
Creado el 09 Marzo 2018
5. RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional ...
(40 Recomendaciones del GAFI)
Los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente, y deben designar a una autoridad ...
Creado el 27 Mayo 2016

Recursos GAFIC/GAFI

Recomendaciones del GAFI

Metodología del GAFI - 22 Febrero 2013

Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT (Actualizados al 14 de marzo de 2018)

Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Febrero 2018

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