Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ...
... es supervisado o monitoreado en cuanto a los requisitos sobre la DDC y el mantenimiento de registros, y que cuenta con medidas establecidas para el cumplimiento de los mismos, de acuerdo con las Recomendaciones ...
Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan, por un período de al menos cinco años, todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para que ...
... estar sujetas a muy poca o ninguna supervisión gubernamental (por ejemplo, inscripción, mantenimiento de registros, reporte y monitoreo), o puede que se requieran muy pocas formalidades para su creación ...
... de la debida diligencia del cliente, mantenimiento de registros, cumplimiento y obligaciones de reporte para las instituciones financieras
mejorar el cumplimiento con las obligaciones CFT, en particular ...
... ha tomado medidas para mejorar su régimen del cumplimiento ALD / CFT incluyendo el fortalecimiento de sus requisitos del mantenimiento de registros diligencia y la funcionalidad de su Unidades de Inteligencia ...