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Total: encontrados 12 resultados.

Condiciones de búsqueda:
1. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Creado el 20 Febrero 2018
2. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Creado el 20 Febrero 2018
3. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Creado el 17 Julio 2017
4. Haití 1er Informe de Seguimiento
Creado el 08 Mayo 2012
5. Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT (Actualizados al 14 de marzo de 2018)
Creado el 14 Marzo 2018
6. SVG 13º Informe de Seguimiento
Creado el 01 Diciembre 2017
7. RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente
(40 Recomendaciones del GAFI)
Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ...
Creado el 29 Mayo 2016
8. RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros
(40 Recomendaciones del GAFI)
... es supervisado o monitoreado en cuanto a los requisitos sobre la DDC y el mantenimiento de registros, y que cuenta con medidas establecidas para el cumplimiento de los mismos, de acuerdo con las Recomendaciones ...
Creado el 29 Mayo 2016
9. RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros ...
(40 Recomendaciones del GAFI)
Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan, por un período de al menos cinco años, todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para que ...
Creado el 27 Mayo 2016
10. RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro
(40 Recomendaciones del GAFI)
... estar sujetas a muy poca o ninguna supervisión gubernamental (por ejemplo, inscripción, mantenimiento de registros, reporte y monitoreo), o puede que se requieran muy pocas formalidades para su creación ...
Creado el 27 Mayo 2016
11. Belice Reafirma su Compromiso y Redobla sus Esfuerzos
(Belice)
... de la debida diligencia del cliente, mantenimiento de registros, cumplimiento y obligaciones de reporte para las instituciones financieras mejorar el cumplimiento con las obligaciones CFT, en particular ...
Creado el 12 Febrero 2014
12. Managua, Nicaragua, 30 de Mayo del 2013
(Declaraciones Públicas)
... ha tomado medidas para mejorar su régimen del cumplimiento ALD / CFT incluyendo el fortalecimiento de sus requisitos del mantenimiento de registros diligencia y la funcionalidad de su Unidades de Inteligencia ...
Creado el 30 Mayo 2013

Recursos GAFIC/GAFI

Recomendaciones del GAFI

Metodología del GAFI - 22 Febrero 2013

Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT (Actualizados al 14 de marzo de 2018)

Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Febrero 2018

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