- 1. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
- Creado el 20 Febrero 2018
- 2. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
- Creado el 20 Febrero 2018
- 3. 4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
- Creado el 17 Julio 2017
- 4. Haití 1er Informe de Seguimiento
- Creado el 08 Mayo 2012
- 5. Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT (Actualizados al 14 de marzo de 2018)
- Creado el 14 Marzo 2018
- 6. SVG 13º Informe de Seguimiento
- Creado el 01 Diciembre 2017
- 7. RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente
- (40 Recomendaciones del GAFI)
- Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ...
- Creado el 29 Mayo 2016
- 8. RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros
- (40 Recomendaciones del GAFI)
- ... es supervisado o monitoreado en cuanto a los requisitos sobre la DDC y el mantenimiento de registros, y que cuenta con medidas establecidas para el cumplimiento de los mismos, de acuerdo con las Recomendaciones ...
- Creado el 29 Mayo 2016
- 9. RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros ...
- (40 Recomendaciones del GAFI)
- Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan, por un período de al menos cinco años, todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para que ...
- Creado el 27 Mayo 2016
- 10. RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro
- (40 Recomendaciones del GAFI)
- ... estar sujetas a muy poca o ninguna supervisión gubernamental (por ejemplo, inscripción, mantenimiento de registros, reporte y monitoreo), o puede que se requieran muy pocas formalidades para su creación ...
- Creado el 27 Mayo 2016
- 11. Belice Reafirma su Compromiso y Redobla sus Esfuerzos
- (Belice)
- ... de la debida diligencia del cliente, mantenimiento de registros, cumplimiento y obligaciones de reporte para las instituciones financieras mejorar el cumplimiento con las obligaciones CFT, en particular ...
- Creado el 12 Febrero 2014
- 12. Managua, Nicaragua, 30 de Mayo del 2013
- (Declaraciones Públicas)
- ... ha tomado medidas para mejorar su régimen del cumplimiento ALD / CFT incluyendo el fortalecimiento de sus requisitos del mantenimiento de registros diligencia y la funcionalidad de su Unidades de Inteligencia ...
- Creado el 30 Mayo 2013