Resumen de los Resultados de la XXXVI Reunión Plenaria

Resumen de los Resultados de la XXXVI Reunión PlenariaTrinidad y Tobago fue felicitado calurosamente por su eliminación del proceso de monitoreo del ICRG GAFI fue alentado a seguir trabajando con el Proceso de Seguimiento del GAFIC para completar la reforma de su infraestructura ALD / CFT antes de noviembre 2013.

La decisión del GAFI para realizar una visita in situ a Venezuela en el marco del proceso continuo del ICRG GAFI fue aplaudida y Venezuela fue animado a asegurar que la próxima visita en enero de 2013 sea un éxito.
El GAFIC concluye su Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas con la adopción del Informe de Evaluación Mutua sobre Sint Maarten.

Jamaica y Trinidad y Tobago firmaron un Acta de Entendimiento para facilitar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero el terrorismo en la 17 ª reunión del Foro para Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera del GAFIC.

El GAFIC aprobó las conclusiones de la Revisión de Calidad y Consistencia de los Informes de Evaluación Mutua aprobados por el Consejo de Ministros durante la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas y convino en que deberían ser compartidos con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para su consideración en el diálogo continuo sobre la Cuarta Ronda de Evaluaciones. La financiación para este importante proyecto fue proporcionada por la Secretaría de la Mancomunidad con la que se compartirá el informe.

El ICRG GAFIC continuó persiguiendo agresivamente su mandato de alentar a todos los Miembros del GAFIC para abordar de forma expedita las deficiencias identificadas en sus Informes de Evaluación Mutua. Se reconoció los importantes progresos realizados por San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam y las Islas Turcas y Caicos. El resultado de la Misión de Alto Nivel a Jamaica fue bien recibido y misiones similares a Belice, Dominica y Guyana fueron aprobadas. La Plenaria aprobó la recomendación del ICRG GAFIC que se anticipa la rectificación de todas las deficiencias ALD / CFT pendientes por los Miembros antes de noviembre de 2013.


AUMENTAR LA CAPACIDAD ALD / CFT EN LA REGIÓN DE LA CUENCA DEL CARIBE

El Grupo de Trabajo sobre Acreditación del GAFIC (AWG) se reunió el 12 de noviembre de 2012, continúa con su mandato de determinar el marco de referencia para el programa de acreditación propuesto para analistas e investigadores financieros de la región. Este proyecto que fortalecerá la capacidad regional para sacar el provecho del delito será realizado en colaboración entre el GAFIC y la Unión Europea, CARIFORUM, CARICOM IMPACS y el Equipo de Asesoría del Caribe Oriental sobre Investigación Financiera del Reino Unido.

Los Miembros del GAFIC están invitados a participar en un Curso piloto de Supervisores ALD / CFT construido alrededor del Programa de Cumplimiento Internacional de FINTRAC Canadá.

EGMONT lanzó su Curso de Análisis Estratégico para el Hemisferio Occidental para GAFIC los Miembros de habla inglés y español que se llevará a cabo en Miami en junio de 2013 en colaboración con el GAFIC, FINCEN, OEA / CICAD, México, Reino Unido y Departamento de Estado de los Estados Unidos. El curso es clave para la gestión eficaz y el funcionamiento de una Unidad de Inteligencia Financiera.

FINCEN de los Estados Unidos junto con la OEA / CICAD han desarrollado los Principios del Uso Apropiado de la información de la UIF, que fueron aprobados el 30 de septiembre de 2012 y que pronto estarán disponibles para todos los Miembros del GAFIC a través de la página Web de la OEA / CICAD.


NUEVO NOMBRAMIENTO

El 01 de enero de 2013, el Sr. Leñar Lek reemplazará al Sr. Dick Van den Hamm como el nuevo Director de la UIF en Aruba.


DESARROLLOS DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)

Nicaragua estableció la última Unidad de Análisis Financiero en la Región Cuenca del Caribe el 21 de septiembre de 2012 y puesto en marcha una nueva entidad para regular el Sector de Microfinanzas.