Reunión de la Plenaria del GAFI, París 20-22 de febrero de 2013

Reunión de la Plenaria del GAFI, París 20-22 de febrero de 2013Los 36 miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y representantes de los Organismos Regionales estilo al GAFI se reunirán en París, bajo la Presidencia del Sr. Bjørn S. Aamo de Noruega, para la segunda Plenaria bajo la Presidencia de Noruega

El GAFI establece normas y promueve la implementación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operacionales para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras relacionadas amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. El órgano decisorio del GAFI es la Plenaria del GAFI, que es apoyado por un número de Grupos de Trabajo

Algunos de los temas en la agenda de la reunion Plenaria son:

  • Revisar y aprobar la metodología para evaluar el nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012 en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas que comenzará a finales de este año
  • Revisar y adoptar las guias sobre las medidas de ALA/CFT y la inclusión financiera que fue revisada para armonizarla con las Recomendaciones del GAFI de 2012.
  • Trabajar con los Organismos Regionales al Estilo del GAFI a través del Grupo de Coordinación de Red Global para garantizar la implementación global efectiva de las Recomendaciones revisadas del GAFI. Revisar la implementación de las medidas adoptadas por un número de países para abordar deficiencias identificadas en la última ronda de informes de evaluación mutua
  • Identificar a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema de ALA/CFT y revisar los progresos realizados por las jurisdicciones que se identificaron en la Plenaria de octubre de 2012
  • Revisar los progresos realizados por Turquía para mejorar su régimen de contra la financiación del terrorismo


Un Resumen de los resultados de la reunión se publicará en el sitio web del GAFI al cierre de la reunión.

Las reuniones del Grupo de Trabajo y Plenaria del GAFI están cerradas a los miembros del público

Para más información, por favor póngase en contacto con la Secretaría del GAFI al Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.