Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo

En noviembre de 2018, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento terrorista. El informe clasifica estos casos, algunos de los cuales muestran flujos de efectivo a través de corredores, utilizando innumerables instalaciones legítimas.

Véase aquí para acceder al informe -> GAFIC Informe de Tipología sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo