Discurso de la Presidenta entrante del GAFIC la Honorable Senadora Allyson Maynard Gibson para el periodo 2013-2014

La Honorable Senadora Allyson Maynard Gibson Procuradora General, la Comunidad de Las BahamasPresidente saliente Cherno S Jallow, Presidente del GAFI Vladimir Nechaev, Ministros de Gobiernos de los Países Miembros del GAFIC, Señoras y Señores, es un honor especial para el Gobierno y el pueblo de la Mancomunidad de Las Bahamas para aceptar la batuta del liderazgo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), por segunda vez, y lo hacemos con placer, humildad y un sentido de orgullo en particular en lo que ocurre en la ocasión propicia de los veinte años de nuestra distinguida organización.

El GAFIC se encuentra ahora en una coyuntura muy importante que es un buen augurio para el futuro. El Programa de Reforma se ha llevado a término con éxito con las estructuras organizativas más fuertes y nuestro Consejo de Ministros ha lanzado un desafío continuo para mantener la búsqueda de mejoras siempre que sea posible. Para ello tenemos una deuda de gratitud con el Presidente Jallow y todos nuestros ex Presidentes que iniciaron, nos llevaron a lo largo y completaron el recorrido de la reforma.

Durante el próximo año la Mancomunidad de Las Bahamas seguirá una agenda basada en el siguiente Plan de Acción de Once Puntos que, con la cooperación y apoyo de todas las partes interesadas del GAFIC, establecerá regionalmente una fuerte cultura de cumplimiento y llevará al GAFIC a la condición de pionero dentro del red global ALD / CFT.

Estos son:
1. La mayor colaboración, comunicación y cooperación entre el GAFIC y los Ministros encargados de las relaciones con GAFIC con el fin de servir mejor a las necesidades de cada país, incluyendo una exitosa Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas (el objetivo de lograr un nivel de cumplimiento de al menos el setenta y cinco (75) por ciento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones en 2022).

2. Instar a los Estados miembros para ser anfitrión de una Conferencia Regional Anual de ALA / CFT para incluir los sectores público y privado para compartir e intercambiar los desarrollos en los servicios financieros; incluyendo la creación de un grupo regional de expertos y el intercambio de recursos (Las Bahamas será la sede de la primera conferencia anual regional).

3. Fomentar la participación de las instituciones regionales en las Plenarias del GAFIC y la asistencia del GAFIC a las reuniones de las Instituciones Regionales.

4. Garantizar la solidez financiera y la estabilidad, incluso mediante la presentación puntual de las contribuciones anuales y apoyo en especie o extraordinaria para otras áreas de trabajo del GAFIC.

5. Desarrollar continuamente una Secretaría con recursos adecuados y apoyo firme a fin de implementar la agenda del GAFIC con la eficiencia, la confianza y la innovación.

6. Fortalecer la participación y el apoyo de todos los Miembros, Donantes, COSUNs y Organizaciones Observadoras.

7. Asegurar mediante el proceso de Seguimiento y de ICRG GAFIC, que se abordan las deficiencias ALD / CFT pendientes de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas.

8. Promover la educación generalizada y la formación tanto para el sector público como privado sobre el kit de herramientas para el Programa de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, a saber, las Recomendaciones y Notas Interpretativas del GAFI 2012, la Metodología y el Proceso y Procedimientos de Evaluación Mutua y críticamente, en la realización de Evaluaciones Nacionales de Riesgo.

9. Promover un programa concertado de Asistencia Técnica y Capacitación dirigido a fortalecer la capacidad regional para abordar las demandas rigurosas de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

10. Continuar con el Programa del GAFIC sobre Tipologías y participar en el diálogo mundial sobre los nuevos enfoques posibles, especialmente el uso de la tecnología, para llevar a cabo proyectos de tipologías en un contexto mundial en lugar de regional.

11. Comenzar el trabajo Regional para la Inclusión Financiera y la Educación Financiera.

En nombre de toda la familia del GAFIC extendemos nuestro más profundo agradecimiento al Gobierno de Trinidad y Tobago por el apoyo constante, siempre a un costo considerable, como sede de la Secretaría, sobre todo en las nuevas instalaciones, más amplias y con todos los recursos. Animamos a todos los miembros a donar obras de arte para que los locales amplios puedan reflejar la familia del GAFIC y nuestras ricas y diversas culturas.

Me gustaría hacer hincapié en que las operaciones efectivas de la Secretaría son fundamentales! Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los miembros a garantizar el pago de las contribuciones anuales en el momento oportuno y para considerar la asignación de funcionarios a trabajar con la Secretaría de la base de operaciones en forma permanente o por un período limitado de tiempo, o con recursos adecuados, permitir la contratación de expertos a la Secretaría. Este apoyo, además de ayudar con la considerable carga de trabajo que tenemos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, también permitirá que el país proponente crear la capacidad a través del conocimiento y la exposición a las operaciones de la Secretaría y del proceso de Evaluación Mutua.

Aprovecho esta oportunidad para subrayar que la pericia y la experiencia del personal de la Secretaría continúan sirviendo a los mejores intereses de la organización y deben ser reconocidos. Doy las gracias a la Comisión de Recursos Humanos y el Grupo Directivo para el trabajo que han realizado que nos permitirá antes de que finalice este año para implementar nuevos sistemas para la seguridad en el empleo y la remuneración incluidos los acuerdos de pensiones adecuados.

Incumbe a las personas en los niveles ministeriales y de la Procuraduría General para participar de nuestras respectivas direcciones políticas sobre la importancia fundamental de la labor del GAFIC a los sectores financieros de nuestros países. La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas es tan importante que debe ser un tema de la Agenda en las reuniones de Jefes Regionales del Gobierno y en las reuniones de las Instituciones Regionales. Esa sensibilización y seguimiento mejorarán la probabilidad del logro por parte de cada miembro del GAFIC el objetivo de al menos el setenta y cinco (75) por ciento de cumplimiento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones en 2022.

Acaban de escuchar la descripción por Roger Hernández, Asesor Financiero de la Secretaría, de los preparativos en curso para la Cuarta Ronda de Evaluaciones que será el foco principal del GAFIC durante los próximos doce meses y más allá.

Se está elaborando un programa ambicioso de Asistencia Técnica y Capacitación (incluida la formación IT) junto con nuestros amigos y aliados de muchos años en la comunidad de donantes. Estos son de importancia vital si queremos lograr nuestro objetivo de por lo menos el setenta y cinco (75) por ciento de cumplimiento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones en 2022. Además de lograr este objetivo, se está tomando un paso audaz al uso de tecnología de punta que revolucionaría todo el proceso de Evaluación Mutua de la etapa preparatoria a la presentación del Informe de Evaluación Mutua para discusión en la Plenaria.

Nuestro uso innovador de la tecnología permitirá que el país evaluado, la Secretaría, el equipo de Asesores, los COSUNs y Organizaciones Observadoras, así como nuestro equipo de traductores, para trabajar todos en el mismo proyecto de Informe de Evaluación Mutua a medida que avanza al Informe final que será discutido en la Plenaria. Esto es un cambio. Después de mi discurso Roger Hernández y Eduardo Gamero ofrecerán una demostración sobre la manera de desarrollar esta labor.

El GAFIC no es ajeno a las iniciativas pioneras. Fue en octubre de 2002 como parte del programa de trabajo de la Presidencia para el período 2002-2003, cuando la Mancomunidad de Las Bahamas celebró por primera vez la Presidencia del GAFIC, que tomaron los primeros pasos hacia la creación de una Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la Cuenca del Caribe, a través de la organización de una Conferencia para Oficiales de Cumplimiento de la Cuenca del Caribe en el hotel Atlantis.

La Asociación Regional del Caribe sobre el Cumplimiento ya es una realidad, con las Asociaciones nacionales de Cumplimiento que operan en ocho Países Miembros del GAFIC con la Asociación de Oficiales del Cumplimiento de Las Bahamas (BACO) a la vanguardia.

Otra iniciativa pionera se produjo el viernes, 18 de octubre de 2002 sobre los márgenes de la reunión Ministerial de octubre de 2002. El ex Presidente del GAFIC Alfred Sears autorizó los pasos exploratorios para un mecanismo con el fin de resolver las dificultades que experimentan debido a la falta de respuestas rápidas y eficaces a las solicitudes de cooperación judicial y reglamentaria. Estos pasos se dieron en un principio, a través de una reunión sobre la Coordinación de Cooperación Internacional, que se dispone entre los Miembros del GAFIC y algunos de sus homólogos del GAFI.

Ese primer paso dio lugar, a una reunión el 20 de octubre de 2003, para evaluar si hubo un apoyo para establecer un Foro regular de la UIF para los estados miembros del GAFIC. Esta semana, el GAFIC celebró su Foro decimoséptima para Jefes de UIF y recientemente se enteró de que Egmont y el GAFI están discutiendo la creación de un Foro similar para los miembros del GAFI.

También en 2003, con la aprobación del Consejo de Ministros, el GAFIC lanzó la primera Conferencia de Cumplimiento para los participantes con tarifa de pago principalmente del sector privado, pero también abierta a los funcionarios del sector público. Esto está en consonancia con el mandato del GAFIC para crear la capacidad en la región a pesar de que el aspecto comercial no era la norma para la época. Sin embargo, con el pleno apoyo de Trinidad y Tobago, Barbados y las Islas Vírgenes, estas Conferencias del Cumplimiento siguen siendo una fuente considerable de ingresos para el GAFIC. Animo a todos los miembros a colaborar con la Secretaría para organizar estas Conferencias de forma regular durante los próximos doce meses y más allá.

Este fin de semana, después de esta reunión, se realizará un taller patrocinado de los COSUN sobre el anti financiamiento del terrorismo y la confiscación y el decomiso de bienes. Hoy, se llevará a cabo un taller en Nassau para más de 60 personas, incluyendo los investigadores (incluyendo UIF), fiscales y Magistrados.

Esta semana, Las Bahamas se comprometió ser anfitrión el año próximo de la primera Conferencia Anual Regional de ALD / CFT. Consideramos que estas conferencias anuales, para incluir el sector privado van a transformar positivamente los servicios financieros regionales. Esperamos el apoyo del GAFI y todos COSUNs y Donantes en la maximización de los resultados de cada Conferencia Anual.

El GAFIC es una organización muy respetada e importante cuya labor es fundamental para el bienestar económico de todos los países de la Cuenca del Caribe. El ICRG GAFIC es reconocido por nuestros socios internacionales como un vehículo eficaz para alentar y persuadir a la reforma expedita de ALD / CFT. El personal de la Secretaría y los miembros participen plenamente en el trabajo del GAFI y seguimos disfrutando de relaciones armoniosas con nuestros colegas COSUN, la Secretaría del GAFI y de nuestros socios de larga data de la comunidad internacional de donantes. La nuestra es una organización estable de la que todos deberíamos estar orgullosos.
Es con este rico futuro en mente, y para trabajar mano a mano con el diputado Presidente señor Luis Antonio Martínez Gonzalez, Fiscal General, El Salvador, emitimos este llamado a todos nuestros Miembros, así como a nuestros socios, a unirse a nosotros en los próximos doce meses para preparar el GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y hacer realidad todo el potencial de nuestra organización para servir a los mejores intereses de la Cuenca del Caribe.

Por último, por favor, únanse a mí para agradecer al Presidente Jallow por trabajar tan arduamente para completar el Programa de Reforma. Y para agradecer al Comité organizador de Las Bahamas y a la Secretaría para la organización de una Plenaria excelente.

Gracias por venir a esta Plenaria en Las Bahamas y contribuir de manera tan constructiva al futuro del GAFIC.
Les agradezco.

Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Talleres sobre Evaluación Nacional de Riesgo

During the last month of 2013 and the first quarter of 2014, the World Bank, jointly with the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) and with the support of the Cooperating and Supporting Nations (COSUNs), has been providing training on the importance and fundamentals of the National Risk Assessment, through targeted Workshops.

The National Risk Assessment pertains to a country’s obligation to identify, assess and effectively mitigate ML/TF risks and to the use resources in the most efficient manner, as established by Financial Action Task Force (FATF) Recommendation 1. Workshops are designed to provide participants, from a wide variety of government agencies, a framework of basic elements, processes and discussions required for their own National Risk Assessment as countries prepare for the Fourth Round of Mutual Evaluations.

Two National Risk Assessment Workshops have been delivered so far; the first one was held in the British Virgin Islands, for CFATF Countries, hosted by the Financial Services Commission, the second, in Tegucigalpa, Honduras, for CFATF and GAFISUD countries, hosted by the National Banks and Insurance Commission. Both entities were magnificent hosts, our thanks to them.

These workshops brought together ninety three (93) country representatives, from over twenty (20) different countries, including Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Cayman Islands, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, The Bahamas, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, and the Virgin Islands.

El Equipo del GAFIC le dice gracias a Richard Chalmers

 Richard Chalmers es cariñosamente conocido como Sr. RecommendationDentro de los círculos del GAFI, Richard Chalmers es cariñosamente conocido como Sr. Recommendation (Sr. Recomendación) y el Equipo del GAFIC se unió a colegas en la red global Anti lavado de Activos y lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en despedirse y desearle lo mejor para el futuro en la ocasión de su última Sesión Plenaria del GAFI, como miembro de la delegación del Reino Unido en París el mes pasado.

Richard comenzó a asistir a las reuniones del GAFI hace unos quince años para ayudar a traer algunos conocimientos offshore al ejercicio de Países y Territorios No Cooperativos del GAFI (NCCT por sus siglas en inglés) y trabajó con el Grupo de Revisión NCCT de las Américas. Sr. Richard Chalmers cariñosamente conocido como Sr. Recommendation

En ese momento, también empezó a asistir a las reuniones Plenarias del GAFIC y las reuniones Ministeriales, representando el Reino Unido y en los años ha asistido a la mayoría, pero no absolutamente todas las reuniones del GAFIC.

Más tarde se involucró con la Presidencia del Grupo de Trabajo sobre Evaluaciones y Aplicación (GTIA)/Grupo de Evaluaciones y Cumplimiento (ECG por sus siglas en inglés) en 2005 y también asumió la Presidencia del Grupo de Revisión Regional de África/Medio Oriente en el 2009.

Richard ha estado íntimamente involucrado con el desarrollo de las Recomendaciones del GAFI y a través de su amplio conocimiento y experiencia ha contribuido al desarrollo del Proceso de Evaluación Mutua del GAFIC, a través de su participación en las discusiones sobre los Informes de Evaluación Mutua y de Seguimiento del GAFIC y participó en talleres de capacitación para los Miembros del GAFIC sobre las Recomendaciones del GAFI y la Metodología en Nicaragua y El Salvador durante 2012 y 2013 respectivamente.La Señora Presidenta Maynard Gibson y el equipo del GAFIC

La Señora Presidenta Maynard Gibson y el resto de la familia de naciones del GAFIC, expresan su agradecimiento a Richard por todo su apoyo al GAFIC durante los años, le deseamos bien en su jubilación y acogemos con beneplácito su interés en trabajar con el GAFIC en el futuro.

Reforma exitosa del Grupo de Acción Financiera del Caribe

Presidente del GAFI, Sr. Vladimir NechaevEstimados colegas,
Es un placer estar con ustedes hoy aquí en Freeport para la 38ª reunión Plenaria del GAFIC. Desde que llegué aquí el martes por la mañana he experimentado nada más que cálida hospitalidad y quiero dar las gracias a nuestros anfitriones por la excelente asistencia y servicios que están ofreciendo para esta reunión.

Red Global

Los Órganos Regionales al Estilo del GAFI como el GAFIC son de suma importancia para el GAFI.
Como algunos de ustedes deben saber, antes de asumir la Presidencia del GAFI en julio de este año, Yo era el Presidente de Moneyval, que es un Órgano Regional al Estilo del GAFI que cubre los países miembros del Consejo de Europa. Por lo tanto, estoy plenamente convencido del papel crucial que juegan los FSRBs para apoyar la implementación de las Recomendaciones del GAFI en todo el mundo y de los retos que enfrentan. Tener una sólida red mundial de ALA/CFT es de suma importancia para nuestro trabajo, particularmente puesto que el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación son actividades transnacionales. El GAFIC juega un papel muy importante en esa red y ustedes están haciendo un trabajo excelente para fomentar la implementación de los estándares del GAFI aquí en la región del Caribe.

Terminación exitosa del proceso de reforma

No siempre ha sido así. En la reunión del Consejo de Ministros del GAFIC hace tres años, el entonces Presidente del GAFI tuvo que compartir sus inquietudes sobre el funcionamiento del GAFIC. No voy a repetir los problemas específicos que planteó en ese momento. Quiero simplemente recordar que estas cuestiones planteaban una amenaza fundamental a la posición del GAFIC en la red global de Órganos Regionales del GAFI y al Estilo del GAFI.

Desde el 2010, ustedes han estado trabajando en lo que yo llamaría la reinvención y la transformación del GAFIC. En el GAFI hemos seguido de cerca su progreso a través de los informes de monitoreo y las actualizaciones. El plan de acción del GAFIC contaba no menos de 54 artículos que necesitaban ser abordados y en la más reciente reunión Plenaria del GAFI en octubre de 2013, los miembros del GAFI acordaron que el GAFIC había resuelto todas sus cuestiones del plan de acción y que el GAFI
no requería más actualizaciones.

Resolver las cuestiones del plan de acción es sólo la mitad de la historia. El GAFIC también ha hecho algunos cambios institucionales y organizativos adicionales que deben asegurar que las reformas puedan durar, y que deberían ayudar al GAFIC para abordar con éxito los retos futuros.

Hace tres años, mi predecesor eufemísticamente declaró que había una percepción que el GAFIC no se comparaba tan favorablemente como debería con otros órganos Regionales al estilo del GAFI. En esta reunión, puedo declarar sin duda alguna que el GAFIC debe ahora ser percibido como uno los mejores en su clase.

Les felicito por los resultados del proceso de reforma. Quiero dar las gracias y elogiar especialmente al ex Presidente, Fiscal General Samuel Bulgin de las Islas Caimán, ex Presidente Manuel González de Venezuela y el actual Presidente Sr. Cherno Jallow, de las Islas Vírgenes por el liderazgo que han demostrado.

Próxima ronda de evaluaciones

La implementación es evaluada a través del proceso de evaluación mutua, y este proceso empodera las Recomendaciones del GAFI. Se evaluarán todos los países de la red mundial para el cumplimiento con las Recomendaciones revisadas. A principios de este año, el GAFI adoptó la Metodología para la evaluación de cumplimiento técnico y efectivo de las Recomendaciones del GAFI, y en la última reunión adoptamos los procedimientos para las evaluaciones.

Mientras que las evaluaciones previas se han centrado más en el cumplimiento técnico de los Estándares del GAFI, ahora pretendemos enfocar mucho más en la efectividad – ¿funciona el sistema?
Las evaluaciones serían más difíciles a causa de la efectividad, porque tendrá que hacerse juicio en cómo varios componentes del régimen de ALA/CFT interactúan. Las evaluaciones se centrarán ahora también más explícitamente en las áreas de mayor riesgo. Los informes proporcionarán una base sobre la cual los países pueden abordar las cuestiones que son más importantes para ellos.

El cumplimiento técnico todavía es un componente necesario de cualquier sistema de ALA/CFT, y también continuaremos evaluando cada Recomendación de esta manera. En general, la expectativa es que durante esta ronda de evaluaciones, los países deberían haber abordado sus deficiencias y recibir mejores calificaciones de cumplimiento técnico que la última vez.

Proceso de ICRG

Algunos países todavía no han implementado plenamente los Estándares del GAFI y es una preocupación para el GAFI. Donde los países necesitan ayuda para implementar las Recomendaciones del GAFI, ellos deberían obtener ayuda, y el GAFI apoya enormemente la labor de los proveedores y coordinadores de asistencia técnica.

Mayor presión es otra herramienta que GAFI tiene a su disposición. Esta herramienta es mejor conocido como el Proceso de Revisión de la Cooperación Internacional o ICRG (por sus siglas en inglés). Esta labor es visible a través de la publicación de las listas de las jurisdicciones con significativas deficiencias estratégicas en sus sistemas de ALA/CFT. Tomamos nota de que muchos países en esas listas gradualmente están abordando estas cuestiones. En cuanto los países salen de la lista, podemos utilizar nuestros recursos para centrarnos en los demás países con deficiencias estratégicas.

El GAFI debe ser capaz de tener en cuenta la labor que está emprendiendo el GAFIC para aumentar el nivel de cumplimiento de sus miembros a través del ICRG GAFIC. El ICRG GAFIC es un buen ejemplo para otros órganos regionales al estilo del GAFI a seguir. Aquí están algunas razones por qué:

Financiación ilícita es un delito transnacional y cualquier sistema de ALA/CFT es sólo tan fuerte como el eslabón más débil en la región. A través de un uso juicioso de la presión, el grupo de trabajo de ICRG GAFIC permite a los países del GAFIC a ayudarse mutuamente para implementar las Recomendaciones del GAFI. Además, la declaración pública del GAFIC, publicado en mayo de 2013, es una señal pública del compromiso del GAFIC para el mundo exterior, que el ALA/CFT es tomada en serio en esta región.

Apoyamos al GAFIC mediante la publicación de sus declaraciones en nuestro sitio web, y son un factor importante en nuestras discusiones para decidir en cuales países el GAFI podría enfocarse. El nivel de compromiso político de un país para promulgar legislación para cumplimiento es otro factor
que tomamos en cuenta.

Red Global

Hay muchos temas de interés que podría continuar hablando durante horas del FATF, GAFIC y el trabajo que hacemos. Sin embargo, su agenda para hoy y mañana está repleto de temas interesantes e importantes y no debería tomar mucho tiempo.

Sin embargo quiero plantear un último tema y es el trabajo que estamos haciendo con los órganos regionales al estilo del GAFI. El Grupo de Coordinación de Red Global lleva a cabo este trabajo, el grupo de trabajo del GAFI que está copresidido por la Subdirectora Ejecutiva Dawne Spicer.

Las iniciativas del GAFI tienen un impacto no solo para los miembros del GAFIC, sino también para los miembros de los órganos regionales al estilo del GAFI. Por lo tanto, es importante que todos los países participen en la labor del GAFI, ya sea directamente o a través de grupos de trabajo regionales como el grupo de trabajo del GAFIC sobre cuestiones del GAFI. Todos los miembros del GAFIC directamente pueden proporcionar comentarios por escrito sobre cualquier documento del GAFI y también pueden asistir a las reuniones del GAFI como parte de la delegación del GAFIC. Noté la gran cantidad de delegados del GAFIC en nuestra última reunión en octubre en París. Por favor, continúen haciéndolo. Creo que es importante para todos los países a tener conocimiento de primera mano de la obra del GAFI.

Durante el próximo período, vamos a discutir temas de gobernanza del GAFI. Espero que los órganos regionales al estilo del GAFI compartirán sus mejores prácticas en este sentido. También continuaremos nuestra labor política sobre los beneficiarios finales, sobre el enfoque basado en riesgos y sobre la supervisión eficaz. El plan de trabajo de nuestro grupo de trabajo sobre riesgo, tendencias y métodos, anteriormente conocido como el grupo de trabajo sobre tipologías está repleto de temas que son altamente relevantes e interesantes para los miembros del GAFIC.

Un esfuerzo importante a largo plazo será asegurar calidad y consistencia de los informes de evaluación. Todos los organismos de evaluación continuarán emprendiendo las evaluaciones como lo hicimos en la tercera ronda, pero con un mayor foco en asegurar la calidad y consistencia de los informes. Este importante trabajo requerirá recursos adicionales de parte de todos.

Señor Presidente, estimados colegas, permítanme concluir agradeciéndoles una vez más por haberme invitado a su reunión y por la excelente hospitalidad que ustedes proporcionan a todos los delegados.

Espero ver a muchos de ustedes en futuras reuniones del GAFI y continuar la estrecha cooperación entre nuestros dos órganos.
Gracias.

Entrevista con Sr. Cherno Jallow, GAFIC, publicada en La Prensa

Cherno S. Jallow, presidente del GAFIC en esta entrevista con LA PRENSAAntes de que termine el 2013 Nicaragua podría conseguir que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) envíe un equipo técnico para constatar los avances en materia de actualización de las normas internacionales sobre la prevención de lavado de dinero y activos, relacionados a delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y financiamiento al terrorismo.

La creación e inicio de operaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es uno de pasos dados por Nicaragua para cumplirle al GAFI. Pero aún hay cuarenta recomendaciones pendientes y exigidas por el organismo para que el país tenga adaptada totalmente su legislación a los estándares internacionales.

El hecho que Managua fuese la sede la semana pasada de la trigésima séptima sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), fue un reconocimiento a los avances del país. Cherno S. Jallow, presidente del GAFIC en esta entrevista con LA PRENSA, indica que Nicaragua podría salir de la lista gris clara del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en un plazo corto.

¿Cuáles han sido los tremas mas relevantes que han tocado los 29 países del GAFIC en esta reunión?

Nosotros discutimos temas de sumo interés y claro que en esta ocasión en particular hemos desarrollado temas acerca de estrategias que debemos seguir contra el lavado

de dinero y el financiamiento al terrorismo. Reconocemos que nuestra región, así como otras regiones del mundo, es susceptible de ser utilizada para el delito del lavado de dinero y por lo tanto nosotros concentramos los esfuerzos contra esta actividad.

¿Cuáles son esas estrategias que diseñan para que nuestros países no sigan siendo tan vulnerables ante el lavado de dinero?


Nosotros estamos impulsando, los miembros del grupo, para que creen el marco legal necesario y suficiente para que se combata este tipo de actividades y les estamos proveyendo del apoyo necesario para que eso pueda tener lugar.

Por ejemplo, les estamos impulsando a que creen un sistema legal donde se puede identificar a las personas que están implicando en este tipo de actividades.


En ese sentido les instamos a todas las instituciones que forman parte del Sistema Financiero a diseñar y contar con sistemas mediante los cuales puedan verificar la identidad de quiénes son sus clientes.

¿Han estimado cuánto es el lavado de dinero que se da en la región?


No tenemos estadísticas acerca de eso, pero esto es un problema mundial que no solo implica millones sino hasta billones de dólares por año.

Respecto a las normas que deben ser adaptadas por Nicaragua en sus legislaciones requeridas por el GAFI, se prepara un decreto presidencial para facultar a las autoridades a inmovilizar y decomisar dinero en el Sistema Financiero vinculado al financiamiento al terrorismo.¿Es realmente lo que quieren?

El congelamiento de activos es uno de los requisitos que provienen de los estándares antilavado de dinero. Y bueno Nicaragua en este momento está en un proceso de reformas de las leyes internas para poder ajustarse a los estándares antilavado de dinero y para ajustarse a resoluciones de la Organización de Naciones Unidas sobre estos temas. Hasta este momento Nicaragua ha tomado muchísimos pasos para cumplir los estándares y en un futuro próximo esperamos que pueda efectivamente cumplir con los requerimientos.

¿Cuándo cree que Nicaragua pueda salir de la lista gris clara de países que todavía les falta por cumplir las recomendaciones del GAFI?

Nicaragua y el Grupo de Acción Financiera del Caribe tienen un plan de trabajo ya acordado y Nicaragua necesita completar eso primero.

Nicaragua actualmente forma parte de un grupo de revisión de estos programas que se hace en conjunto con el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Una vez que se haya hecho esta revisión y Nicaragua haya cumplido entonces el GAFIC se lo notificará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Nicaragua sea removido de la lista gris. El último paso para Nicaragua para que salga de la lista es que se haga una visita in situ para realizar una inspección de las medidas que ha tomado, luego de ello y se verifique que se ha cumplido con todo se procederá a recomendar su remoción de la lista gris clara.

¿Para cuándo cree que se pueda dar esa visita in situ?

No puedo dar una fecha específica de cuándo pueda suceder eso, pero si Nicaragua continúa con sus procesos de reformas puede ser que para los meses de agosto o septiembre se recomiende que se realice la visita in situ. Es un proceso que lleva mucho tiempo pero estamos confiados que se puede cumplir todo lo que se le pide al país. Países como Venezuela y Honduras han pasado por esos procesos y los han logrado cumplir y por ello creemos a Nicaragua le es posible lograrlo.

Todos estos mecanismos legales que el GAFI pide se sabe que son para tener sistemas contra el lavado de dinero, pero ¿qué seguridad tiene el usuario del Sistema Financiero de que no se vulneren sus derechos?


Los estándares internacionales contra el lavado de dinero son muy claros acerca de las relaciones de negocios que deben hacer entre los usuarios del Sistema Finaciero y él mismo, y nosotros en el GAFIC, al hacer las revisiones a los países, nos aseguramos que no se vulneren los derechos de los clientes. Eso es prioridad.

El Procurador General de la República, Hernán EstradaNicaragua ha logrado unas reformas muy buenas, Nicaragua fue llevada de la lista gris oscura a la lista gris clara por su cumplimiento y este fue un logro fundamental... apreciamos el esfuerzo incansable y el compromiso político del Gobierno de Nicaragua con respecto a las reformas y el fortalecimiento del trabajo del GAFIC”.

Durante la clausura de la trigésima séptima sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en Managua, la semana pasada, el procurador general de la República, Hernán Estrada, reconoció que el país tiene tareas pendientes para fortalecer sus sistemas de justicia en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Estrada dijo en el cierre de la plenaria que “seguiremos aplicando con dureza y firmeza ” las políticas de persecución contra los delitos mencionados, “porque queremos ser un paraíso de la paz y de convivencia ciudadana”.

“Estamos conscientes que a pesar de todo el esfuerzo y avances en nuestro sistema de antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, hay algunos retos a enfrentar y los asumimos y dejamos nuestro compromiso de cumplir”, dijo.

Nicaragua solicitó al GAFIC que en la próxima plenaria a celebrarse en las Bermudas se proceda a revisar los indicadores de avances del país, sobre las recomendaciones de contar instrumentos jurídicos exigidos internacionalmente