Discurso de Cherno S. Jallow, QC en la XXXVIIª Plenaria del GAFIC

Discurso de Cherno S. Jallow, QC en la XXXVIIª Plenaria del GAFICCelebrada en Managua, Nicaragua
Miércoles, 29 de mayo, 2013


Buenos días a todos. Me gustaría comenzar mi discurso, reconociendo y agradeciendo la presencia de:
Del Gobierno de Nicaragua:
Lic. Iván Acosta Montalván - Ministro de Hacienda y Crédito Público

Dr. Hernán Estrada - Procurador General de la República

Dr. Julio Centeno - Fiscal General de la República
Dr. Alberto Guevara Obregón - Presidente del Banco Central
Dr. Marvin Aguilar García - Vicepresidente Corte Suprema de Justicia

Dr. Víctor Urcuyo- Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras

Por la empresa privada:

Dr. José Adán Aguerri, Presidente del COSEP

Ingeniero Juan Carlos Arguello - Presidente de la Asociación de Bancos

Licenciado Fernando Guzmán - Presidente de la Asociación de Microfinanzas

Los Presidentes y Copresidentes de los Grupos de Trabajo del GAFIC,

Los representantes de los miembros del GAFIC, incluyendo a nuestros amigos y socios - Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras y los Observadores,

Los funcionarios del Gobierno de Nicaragua, quienes han tomado tiempo de sus agendas apretadas para estar con nosotros en esta inauguración,

Los miembros de la prensa y de los amigos y simpatizantes del GAFIC.

Como familia GAFIC damos la bienvenida a todos y cada uno, a esta inauguración de la XXXVII Plenaria del GAFIC.


Estar en Nicaragua durante los últimos cuatro-casi-cinco días, ha sido realmente una experiencia maravillosa y una que debe ser apreciada en tiempo venidero. Al Gobierno y al Pueblo de Nicaragua, permítanme, en nombre del GAFIC y toda la familia del GAFIC presente en su país esta semana, agradecerles por su amable recepción y la hospitalidad brindada a los delegados. La recepción en el aeropuerto, fue realizada de manera sumamente eficaz, así como los arreglos de transporte. La comida es excepcional. A nuestros delegados, si no han probado los restaurantes en Managua, no saben lo que se pierden. En particular, agradezco al Gobierno de Nicaragua por obtener una exención excepcional del requisito de pago de cuota para los delegados, al momento de aterrizar en Nicaragua. Este gesto magnánimo es reconocido y valorado.

También, me gustaría dar en nombre del GAFIC, mi agradecimiento y reconocimiento a la señora Ana Isabel Morales Mazún, Ministra de Gobernación para las Relaciones Interiores y Presidenta del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado - quien lamentablemente no está con nosotros esta mañana, puesto que se encuentra camino al extranjero en misión oficial - por su tenacidad, dedicación y seriedad en cuanto las cuestiones del GAFIC y por sus gestiones excepcionales con el Gobierno, que finalmente permitieron a Nicaragua, ser sede de esta Plenaria. Hubo un momento, en que el Director Ejecutivo del GAFIC, Calvin Wilson, y yo tuvimos la duda de si tendríamos algún Miembro voluntario para ser anfitrión de esta Plenaria o si tendríamos que recurrir a Trinidad y Tobago, como la jurisdicción anfitrión predeterminada y con un enorme costo a ser incurrido por el GAFIC, sobre todo en un momento en que estamos tratando de consolidar los logros obtenidos en la estabilización de la situación financiera del GAFIC. Por consiguiente, la finalización de arreglos para esta Plenaria con el Gobierno de Nicaragua, es profundamente apreciada.

Nos complació dar la bienvenida a la Sra. Morales y su equipo a las Islas Vírgenes durante la última XXXVI Plenaria del GAFIC del noviembre pasado. La participación personal de la Ministra Morales y sus colaboradores, en particular el Sr. Denis Membreño Rivas, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, demuestra los cambios positivos que se pueden lograr en tiempo récord, cuando los políticos están involucrados directamente en la agenda de reforma ALD/CFT de un país miembro. La Sra. Morales fue muy clara al decirnos que Nicaragua tiene un compromiso político con las reformas ALD / CFT, y, en particular, ha destacado el hecho de que ese compromiso, viene directamente del Presidente de la República.

Hago la observación de que, en la última Plenaria de noviembre de 2012, el proceso de reforma ALD / CFT de Nicaragua era un poco menos rápido. Entre noviembre de 2012 y febrero 2013 - un lapso de tres meses - y con la realización de una misión técnica al país por el equipo del GAFIC, compuesto por el Sr. Eduardo Soto de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y Alejandra Quevedo de la Secretaría del GAFIC, Nicaragua había logrado reformas impresionantes.

Esto fue reconocido por el GAFI ICRG y la Plenaria en febrero de 2013, de manera que Nicaragua, que estaba a punto de sufrir el destino de una Declaración Pública, en cambio fue actualizado de la lista gris oscuro a la lista gris claro en el cuadro de cumplimiento. Este fue un buen logro.

Reconocemos que Nicaragua todavía tiene algunas reformas pendientes y ayer pudimos tener un diálogo abierto y franco con el Ministro de Hacienda, junto con el Fiscal General, Miembros del Tribunal Supremo, Jefa del sector de las Microfinanzas, Superintendente de Bancos, Director de la UIF y otros funcionarios clave de las instituciones gubernamentales, para aprender de los avances más recientes y la forma en que el GAFIC podría ayudar con la agenda de reformas de Nicaragua. Me quedé impresionado con el nivel de compromiso político y técnico. Por lo tanto, animo al Gobierno a seguir adelante y completar con carácter de urgencia, todos los puntos restantes de la agenda de reforma. Y en ese proceso, Nicaragua cuenta con el apoyo permanente del GAFIC.

Señoras y señores, en este momento de nuestra historia, el GAFIC está en una encrucijada. Después de haber completado la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, a través de los procesos de seguimiento e ICRG, intentamos obtener garantía de que todos los miembros llevaran a cabo las medidas correctivas de acuerdo con las recomendaciones contenidas en sus IEM. Además, somos conscientes de la adopción de las Recomendaciones revisadas y la Metodología, y en consecuencia debemos preparar a nuestros Miembros para cumplir con las medidas de cumplimiento técnico y de efectividad requeridas, antes de la realización de sus evaluaciones mutuas para la Cuarta Ronda. Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para instar a todos los Miembros, a prepararse y hacer frente a los retos que tenemos por delante, y en la realización de sus reformas ALD / CFT, a considerar seriamente, incorporar los aspectos de las Recomendaciones revisadas, que actualmente están ausentes en sus regímenes. En otras palabras, todos debemos tener en cuenta la necesidad y la importancia de las reformas simultáneas a nuestros regímenes ALD / CFT. Al entrar en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, en algún momento en un futuro próximo, tendremos que tomar una decisión en cuanto a la terminación del proceso de seguimiento actual y a subsumir las obligaciones de reforma necesarias en la cuarta ronda de evaluaciones.

Todos reconocemos que el lavado de dinero es un flagelo, debemos aplicar esfuerzos colectivos, tanto a nivel regional como internacional, si esperamos ganar la guerra ... sí, la guerra, porque eso es lo que es. Los que participan en la actividad del lavado de dinero y abusan de las estructuras comerciales legítimas que ofrecemos; distorsionan las economías y tienen poco respeto o de plano, no respetan la ley y el orden. Los que participan en el financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación, están incluidos en un mismo ámbito de la falta de respeto por la ley y el orden, y debemos perseverar durante todo el tiempo que sea necesario para preservar el orden en nuestras sociedades. De esta manera, podemos aportar nuestra cuota importante a la estabilidad financiera mundial y la seguridad. Sólo en esas circunstancias, es que nuestros pueblos pueden vivir libremente con un mínimo de certeza en cuanto a lo que depara el futuro, para su bienestar económico y la seguridad de sus comunidades.

En nuestro empeño por fortalecer y promover nuestro objetivo como organización, no debemos perder de vista nuestra función principal: la función del aprovechamiento de nuestros recursos - humanos, de capital y de otro tipo - para combatir con eficacia la actividad del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación. Nuestras discusiones siempre deben centrarse en este objetivo fundamental, teniendo en cuenta que si fallamos en nuestra entrega de medidas apropiadas y eficaces para lograr ese objetivo, habríamos fallado en nuestra misión en la defensa de nuestra región como una región limpia.

En ese contexto, la reunión de la familia del GAFIC en Managua esta semana, debe ser considerada no sólo como una reunión para discutir asuntos de interés mutuo, sino como una demostración del compromiso de la Cuenca del Caribe, en la lucha mundial contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación. Hablamos con una sola voz, tenemos un objetivo y nos dirigimos en la misma dirección - la dirección en que la Cuenca del Caribe no es sitio para la actividad nefasta y que tenemos el compromiso de mantener los estándares mundiales en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

Tenemos que seguir evaluando nuestros regímenes ALD / LFT y llevar a cabo con diligencia todas las reformas necesarias. Ninguna jurisdicción tiene un régimen perfecto, pero todas deben elevarse muy por encima del umbral mínimo, para lograr el cumplimiento efectivo ALD / CFT.

El GAFIC ha pasado por un período difícil de reforma, reflexión e introspección. Fue un período duro, pero uno que se ha pasado con éxito. Desde la última sesión Plenaria, el Grupo Directivo, junto con la Secretaría del GAFIC, ha estado muy ocupado en revisar las áreas restantes de la reforma (y estoy seguro de que la Plenaria escuchará más sobre esto a medida que avanzamos a través de nuestro programa durante los próximos dos días). Ahora, puedo decir con seguridad que estamos en la fase de sostenibilidad - por lo tanto, debemos asegurar el mantenimiento de los logros del proceso de reforma en el futuro, por el bien de nuestra organización, pero sobre todo, para el bien de la Cuenca del Caribe y para la seguridad mundial. Reconocemos que hay momentos difíciles por delante, pero debemos comprometernos a perseverar y vencer; no hay que mirar con pesimismo, sino mirar hacia el futuro con optimismo, con la frente en alto. Continuemos trabajando juntos para alcanzar nuestros objetivos, cooperando a escala, a través de las dificultades y revisándonos entre pares, con transparencia, con trato justo y firme, reconociendo que nuestra credibilidad y la forma en que esperamos ser percibidos queda en nuestras manos. A veces será necesario tomar decisiones difíciles. Hay que tomar esas decisiones sin rencor, y debo decir que el objetivo último del diálogo, es razonar y brindarnos asistencia entre nosotros, con el fin de tener éxito como Miembros y así alcanzar los objetivos de la organización, de la cual todos estamos orgullosos de ser miembro.

En este orden de ideas, recuerdo a los Miembros, sobre la necesidad de las contribuciones extraordinarias de los Miembros dirigidas el trabajo del GAFIC. A principios de este año, había invitado a todos los contactos principales a considerar hacer tales contribuciones, para elevar nuestra posición financiera al nivel deseado en el largo plazo. Hasta ahora, uno de los miembros ha hecho una contribución extraordinaria de US$60,000.00, algunos han hecho promesas, y aún no se ha escuchado de los demás. Todos somos conscientes de los tiempos difíciles en que nos encontramos, pero es en nuestro interés colectivo, hacer un mayor esfuerzo.

Antes de concluir, quisiera expresar, en su nombre, mi profundo agradecimiento y reconocimiento a los Presidentes y Copresidentes de los distintos grupos de trabajo del GAFIC y sus miembros - el Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (ICRG), Grupo de Trabajo sobre Cuestiones del GAFI (WGFI), Grupo de Trabajo sobre Tipologías (WGTYP), Grupo de Trabajo de Acreditación (AWG) y los Jefes de UIF. Las tareas que estos grupos de trabajo llevan a cabo son enormes y consumen mucho tiempo y requieren dedicación y compromiso. Contribuyen en gran medida a la madurez, la credibilidad, la fuerza y el sentido de propósito del GAFIC. Y nosotros, como organización, debemos reconocer la contribución no financiera que estos soldados dedicados y comprometidos están llevando a cabo en nuestro nombre. Por eso, doy las gracias a Sherene Murray-Bailey y Glenford Malone (Copresidentes del ICRG) y su equipo incansable de evaluadores; Cheryl Lister (Presidente del WGFI), quien sola ha estado realizando el trabajo de la Presidencia, desde que Francisco Arana de Islas Caimán, dejó sus funciones en noviembre de 2012 (y estamos encantados de dar la bienvenida a Cheryl Greenidge de Barbados en su lugar como Co-Presidente) y todo el equipo de WGFI; Jacqueline Sommersall, Patricia Rodríguez (Copresidentes del WGTYP) y todo su equipo; Berdie Dickson -Daley (Presidente del Grupo de Trabajo de Acreditación) y de todo su equipo, y los Presidentes de los Jefes de UIF y sus miembros. En esta lista, hay que incluir a nuestro Director Ejecutivo, Calvin Wilson y todo su personal de la Secretaría, quienes hacen que nuestro trabajo parezca perfecto. También doy gracias en su nombre al GAFI, por su continuo apoyo al GAFIC y, en particular, a los dos Richards - Richard Chalmers y Richard Berkhout - quienes a lo largo de los años han prestado de forma constante su tiempo a educar y compartir con nuestros Miembros sobre los desarrollos importantes en el campo ALD / CFT. Confío en que van a continuar con esta contribución invaluable a nuestra organización.

Solicito a todos nuestros Miembros, unirse a los grupos de trabajo para compartir la responsabilidad de dirigir nuestra organización. Si hemos de ser justos con nosotros mismos y con el objetivo del GAFIC, todos debemos llevar nuestras manos a la obra y ayudar con el trabajo. En este sentido, invito a todos los Miembros, especialmente a los que actualmente no tienen alguna representación en los grupos de trabajo, a considerar seriamente prestar sus servicios voluntarios para nuestro bien común.

Por último, quisiera expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento al personal del equipo de Nicaragua, que está haciendo todo lo humanamente posible para hacer nuestra estancia y trabajo aquí, una alegría que será recordada más allá de esta semana. Les reconocemos y apreciamos. De hecho si no hubiera un término más poderoso que un simple "gracias" para demostrar lo bien que apreciamos sus esfuerzos incansables, el compromiso político del Gobierno de Nicaragua a las reformas ALD / CFT y el fortalecimiento de la labor del GAFIC como lo demuestra hasta ahora, se habría dado ese término con justa razón. Quiero expresar una vez más, en nombre de todos los delegados del GAFIC, nuestro gran agradecimiento y reconocimiento al personal, al Gobierno y al pueblo de Nicaragua por recibirnos tan cordialmente en este país de gente amable y hermosa.

Y nuestro trabajo comienza en breve. Doy las gracias a todos ustedes.


Reunión de la Plenaria del GAFI, París 20-22 de febrero de 2013

Reunión de la Plenaria del GAFI, París 20-22 de febrero de 2013Los 36 miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y representantes de los Organismos Regionales estilo al GAFI se reunirán en París, bajo la Presidencia del Sr. Bjørn S. Aamo de Noruega, para la segunda Plenaria bajo la Presidencia de Noruega

El GAFI establece normas y promueve la implementación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operacionales para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras relacionadas amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. El órgano decisorio del GAFI es la Plenaria del GAFI, que es apoyado por un número de Grupos de Trabajo

Las Recomendaciones del GAFI

El GAFI ha publicado sus Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación - Las Recomendaciones del GAFI (aprobadas en febrero del 2012) reimpresas en Mayo de 2012.

Los Estándares del GAFI han sido revisados para fortalecer las salvaguardias globales y facilitar una mayor protección de la integridad del sistema financiero, proporcionando a los gobiernos mayores herramientas para luchar contra el crimen financiero. Al mismo tiempo, estos nuevos Estándares abordarán nuevas áreas prioritarias tales como la corrupción y los delitos fiscales.

La revisión de las Recomendaciones tiene por objeto lograr un equilibrio:

  • Por un lado, los requisitos han sido específicamente fortalecidos en las áreas que representan riegos más altos, o cuando se podría mejorar la implementación. Los requisitos han sido ampliados para hacer frente a nuevas amenazas tales como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y para ser más claros en materia de transparencia y más rígidos contra la corrupción.
  • Por otro lado, los requisitos están mejor enfocados - Mayor flexibilidad para las medidas simplificadas que deben ser implementadas en las áreas de bajo riesgo. El enfoque basado en riesgo permitirá a las instituciones financieras y otros sectores designados, destinar sus recursos a las áreas de mayor riesgo.

Las Recomendaciones del GAFI constituyen la base necesaria para todos los países cumplan con el objetivo común de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación. El GAFI llama a los países a implementar de manera efectiva los Estándares en sus sistemas nacionales.

8ª Conferencia de Cumplimiento en ALD/CFT en Barbados

Conferencia de CumplimientoEl Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) junto con la Autoridad Anti Lavado de Dinero de Barbados, (AMLA), el Banco Central de Barbados (CBB), International Business Association de Barbados (BIBA) y la Asociación de Profesionales de Cumplimiento de Barbados (BACP ) dirige su ‘Road Show’ sobre la Educación Pública y la Sensibilización ALD/CFT al Salón de Frank Collymore, Banco Central de Barbados, Tom Adams Financial Centre el jueves, 31 de enero y viernes, 1 de febrero de 2012 con la celebración de la Octava Conferencia de Cumplimiento Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT).

Desde diciembre de 2000, el GAFIC, de conformidad con su mandato tal como fue aprobado por los Ministros Regionales de la Cuenca del Caribe, para coordinar y prestar asistencia técnica y capacitación en cada una de sus veinte nueve Países Miembros, sigue teniendo un éxito considerable en la organización de las Conferencias del Cumplimiento (ALD / CFT) para los sectores público y privado.

La próxima Conferencia será la octava Conferencia del Cumplimiento ALD / CFT del GAFIC aunque será el segundo evento sobre la Educación Pública y Elevación de Consciencia celebrado por el GAFIC en Barbados. La Conferencia está apoyada por las principales instituciones del sector público que son fundamentales para la creación y el desarrollo continuo de un efectivo régimen nacional ALD / CFT que mantiene los más altos niveles de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y se lleva a cabo en estrecha colaboración con y goza de la más amplia participación del sector privado.

Los departamentos gubernamentales que apoyan la Conferencia incluyen la Oficina del Fiscal General y el Principal Contacto del Gobierno de Barbados para el GAFIC y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas autoridades, junto con el Banco Central de Barbados proporcionan un apoyo considerable para el crecimiento continuo, desarrollo y éxito del programa ALD / CFT en toda la Región de la Cuenca del Caribe a través de la dedicación, conocimientos y experiencias de sus servidores públicos en el Grupo Directivo del GAFIC, Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo, así como en el Foro para Jefes de UIF y el Programa de Evaluación Mutua.

Barbados como un importante miembro fundador del GAFIC, tiene una voz fuerte y respetada dentro de la familia del GAFIC, y ha tenido el honor más alto de la organización, cuando en octubre 1998-noviembre 1999, Presidente anterior del Tribunal Supremo el Honorable Simmons David desempeñó funciones como el Presidente GAFIC, logró guiar a la organización a través de sus años de formación.

El período 2012-2013 es de gran importancia para el GAFIC porque mientras celebramos nuestro vigésimo aniversario, el GAFI ha promulgado las Recomendaciones Revisadas del GAFI y se dedica a la actualización de la Metodología ALD / CFT, que se va a utilizar para evaluar los regímenes ALD / LFT durante la Cuarta Ronda del Programa de Evaluación Mutua, que está prevista que comience a mediados del año 2014.

En este contexto, la próxima Conferencia de Cumplimiento de enero / febrero será la primera de una serie de conferencias similares en la región de la Cuenca del Caribe, organizadas por el GAFIC como parte de su ‘Road Show’ sobre la Educación Pública y la Sensibilización ALD / CFT.

Todos los países de la región deben prepararse para este nuevo orden mundial y los sectores público y privado deben trabajar mano a mano para asegurarse sobre la protección de la reputación nacional y la prevención de las consecuencias del cumplimiento bajo o el incumplimiento.

El GAFIC ha puesto la más alta prioridad a la educación pública, la sensibilización y las iniciativas de fortalecimiento de capacidades que están diseñadas para reforzar la capacidad de la región de la Cuenca del Caribe a sacar el beneficio de la delincuencia.

En este sentido, la información disponible confirma que Barbados ha procesado con éxito cuatro casos de Lavado de Dinero y críticamente se ha asegurado el decomiso de bienes relacionados con las drogas. Estos éxitos deben ser objeto del más alto perfil público a nivel nacional, regional e internacional, ya que van acompañados con el mensaje de "Sacar el beneficio de la Delincuencia" de la capacitación continua de los Investigadores Financieros y Analistas de toda la región para seguir el dinero y para la construcción de fuertes mecanismos de defensa contra los criminales.

Al sustentar los resultados positivos como estos en cualquier jurisdicción del GAFIC debe incluir el apoyo al más alto nivel político para demostrar que el país está en sintonía con la evolución de la agenda internacional sobre la lucha contra la delincuencia financiera y la necesidad de que la infraestructura legislativa debe adaptarse a los cambios en una manera oportuna en los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La dirección política también debe ser consciente del impacto en la reputación de un país con la comunidad inversora internacional de los niveles bajos de cumplimiento o ser considerado como no-cooperador con los socios regionales y globales para seguir de forma vigorasa y eficaz la delincuencia financiera.

La capacidad de un país para atraer y mantener la inversión extranjera directa se vería seriamente afectada, al igual que su capacidad para sostener el desarrollo económico y satisfacer las necesidades cotidianas de sus ciudadanos sin el correspondiente impacto negativo en las tasas de empleo y la dislocación social potencial.
Las Recomendaciones Revisadas del GAFI requieren un papel central e importante para los gobiernos en la preparación de evaluaciones nacionales de riesgo ALD / LFT, así como el establecimiento de un mecanismo nacional de coordinación eficaz para permitir el establecimiento de una sólida arquitectura ALD / CFT.

Así, el modelo de Barbados, donde hay un papel central en temas ALD / CFT para los miembros de alto rango de Gabinete, como el Fiscal General, quien estableció el orden del día y el clima en el que la AMLA, la UIF y el CBB se encuentran profundamente involucrados en el proceso de los educación ALD / CFT, trabajando junto con el GAFIC, como el mecanismo regional de vigilancia y apoya plenamente en sus esfuerzos por la Oficina del Primer Ministro, es emulado por otras jurisdicciones del GAFIC.
Se debe considerar, a través de este prisma, así como la seriedad con la que Barbados ve la necesidad de reforzar la cooperación regional e internacional en materia de ALD / CFT, que la elección de Barbados, por el GAFIC, como la sede desde la cual el GAFIC pondrá en marcha este Road Show’ sobre la Educación Pública y la Sensibilización ALD / CFT.

La inversión de la Comunidad de Donantes en los años anteriores a través de iniciativas como el Programa Anti Lavado de Dinero del Caribe (CALP) y los esfuerzos en curso de este Equipo Asesor de Investigación Financiera del Caribe Oriental (ECFIAT) producen resultados, como Barbados, junto con otras jurisdicciones del GAFIC reflejan los éxitos crecientes en el enjuiciamiento de los casos de lavado de dinero y decomiso de activos ilícitos. Se espera que estos logros animarán aún más esos casos y el decomiso de activos en el futuro, con los crecientes Fondos nacionales de Activos Confiscados en toda la región, lo que podrían ser reinvertidos en la agenda nacional ALD / CFT.

La Región también tiene que ser galvanizada en acción en temas nuevos, como la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Exteriores (FATCA), los requisitos, obligaciones, plazos, los peligros de la no preparación o sin compromiso, y si debe existir un enfoque nacional o regional para el diálogo con el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos o ambos, y que debería tomar la iniciativa.

Esta octava ALD / CFT Conferencia de Cumplimiento, así como la educación en general y la sensibilización pública Road Show cuenta con la bendición del Consejo de Ministros del GAFIC y se lleva a cabo con el apoyo de la considerable ALD / CFT conocimientos y experiencias del personal en el GAFIC Secretaría, lo que demuestra los beneficios que los veintinueve países miembros del GAFIC se derivan del funcionamiento eficaz de la Secretaría del GAFIC.

Secretaría del GAFIC – 08 de enero, 2013

El Pequeño Secreto de la Naturaleza asume la Presidencia del GAFIC

Sr. Cherno Jallow, QC, Director de Políticas, Investigación y Estadística, Comisión de Servicios Financieros, Islas VírgenesEl jueves 15 de noviembre de 2012, el Sr. Cherno Jallow, QC, Director de Políticas, Investigación y Estadística, Comisión de Servicios Financieros, Islas Vírgenes, asumió la Presidencia del GAFIC para el período 2012-2013, en nombre de su país en la 36 ª Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe, que celebró su 36 ª sesión Plenaria en el Complejo Multiuso en Tórtola del Pequeño Secreto de la Naturaleza, las cálidas y hermosas Islas Vírgenes durante los días 12 al 15 noviembre de 2012.