Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para las Islas Caimán

 

 

La Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados en noviembre de 2018 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de las Islas Caimán. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / financiamiento antiterrorista (CFT) vigentes en las Islas Caimán en la fecha de la visita in situ del 4 al 15 de diciembre de 2017. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de las Islas Caimán y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema

 

Copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de Internet para obtener el informe completo: 

https://cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos-del-gafic/informes-de-evaluacion-mutual-del-gafic/11257-gafic-4meval-cayman-islands/file