El Salvador

El Salvador en su 9º Informe de Seguimiento abordó suficientemente las deficiencias identificadas en el IEM para las Recomendaciones Esenciales 5 y Especial IV y Recomendaciones Clave 23, 26 y Especial V, alcanzando el nivel de cumplimiento comparable a por lo menos MC. Derivado de lo anterior, el país rectificó todas las disposiciones por completo, por lo que se recomienda a la Plenaria que a El Salvador le debe ser permitido salir del proceso de seguimiento de la Tercera Ronda.

El Salvador 9º Informe de Seguimiento

GAFIC estudia aplicación de medidas antilavado

Foto de LA PRENSA/Félix Amaya  Análisis. Ana Ruiz, representante de GAFIC; el fiscal general, Romeo Barahona; el superintendente del Sistema Financiero, Víctor Ramírez, y el presidente de ABANSA, Armando Arias, brindaron ayer una conferencia de prensa para hablar de los avances del país en las acciones contra el lavado de dinero. FGR ha recibido 423 reportes de operaciones bancarias sospechosas
Escrito por Jessica Ávalos
Miércoles, 23 mayo 2012

“Nosotros estamos pidien- do reformas a la Asamblea a la ley de lavado, refor- mas para la fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro.” Romeo Barahona,fiscal general de la República

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