¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo

JURISDICCIONES QUE ESTABAN BAJO REVISIÓN del ICRG GAFIC Y HAN LOGRADO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN ABORDAR LAS DEFICIENCIAS DE ALA/CFT: Granada

El GAFIC reconoce el significativo progreso realizado por Granada en mejorar su régimen de ALA/CFT y nota que Granada ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su Plan de Acción acordado en relación con las deficiencias estratégicas que había identificado el GAFIC. Por lo tanto Granada ya no está sujeto al proceso de monitoreo de ICRG GAFIC.