Jamaica

El 11º Informe de Seguimiento proporciona un análisis de las Recomendaciones Esenciales y Clave de Jamaica que fueron calificadas PC / NC en su Informe de Evaluación Mutua de 2005. El análisis indica que Jamaica ha abordado las deficiencias observadas en las Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas PC / NC (R. 1, 5, 10, 13, RE. IV y 40) a un nivel que es comparable con al menos un MC. Por ello se recomienda a la Plenaria que Jamaica se debe permitir que salga del proceso de seguimiento de tercera ronda.

Jamaica 11º Informe de Seguimiento

Jamaica: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)

El GAFIC celebró su XL sesión Plenaria en San Salvador, El Salvador, durante la semana del 23 al 28 de noviembre, 2014, tiempo durante el cual cuatro (4) Países Miembros salieron de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento, al cumplir con todas sus obligaciones de reporte, mientras que un (1) País Miembro salió del proceso de seguimiento del GAFIC ICRG.

JURISDICCIONES SALIENDO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO

La Plenaria de noviembre, 2014 reconoció que Jamaica ha hecho un progreso significativo en la rectificación de las deficiencias identificadas en su Informe de Evaluación Mutua 2005 y por lo tanto podría salir del proceso de seguimiento.

Jamaica ha abordado las deficiencias observadas en las Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas PC / NC (R. 1, 5, 10, 13, RE. IV y 40) a un nivel comparable al progreso, de al menos, un MC. Jamaica también ha alcanzado el progreso en abordar las deficiencias en sus Recomendaciones no Esenciales y Clave que fueron calificadas PC / NC en la medida en que las restantes Recomendaciones pendientes se encuentran a un nivel sustancial de cumplimiento.

Jamaica 11º informe de Seguimiento, que se presentó en la Plenaria de noviembre, 2014 contiene una descripción detallada y un análisis de las medidas adoptadas por Jamaica para rectificar las deficiencias identificadas en relación con las Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas PC o NC, así como un resumen del progreso en Otras Recomendaciones, en el Informe de Evaluación Mutua 2005.

Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Capacitación de Evaluadores en Jamaica

Durante la semana del 20 al 24 de enero de 2014, el Banco Central de Jamaica, en Kingston, Jamaica, organizó la primera Capacitación de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) del año. La Capacitación fue dirigida a representantes de nueve (9) países, entre ellos Antigua y Barbuda, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Las Bahamas, Islas Turcos y Caicos, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes, quienes fueron nombrados con base de sus conocimientos financieros, legales o de orden público, así como su experiencia previa en las Evaluaciones y/o con la anterior Metodología del GAFI.

Durante una semana intensa, temas como el riesgo y el contexto, evaluación de cumplimiento técnico y efectividad, datos y estadísticas, entrevistas eficaces, entre otros, fueron tratados.

Pero no todo era trabajo, los participantes también disfrutaron de la hospitalidad jamaiquina y probaron muchas de sus especialidades, como chivo al curry y patties (empanadas). También fueron invitados a asistir a un teatro local para ver una comedia encantadora. Nuestro agradecimiento al Banco Central de Jamaica.

El GAFIC continuará a entregar seminarios de capacitación similares, para garantizar un grupo de Evaluadores adecuadamente capacitados y experimentados para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.