San Cristóbal y Nieves

El 9º Informe de Seguimiento proporciona un análisis de las Recomendaciones Esenciales y Clave de St. Kitts y Nevis que fueron calificadas como PC/NC en su Informe de Evaluación Mutua de 2009. El análisis indica que St. Kitts y Nevis ha abordado las deficiencias observadas en las Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas como PC/NC (R. 1, 3, 5, 13, 23, 26, 35, 40, RE. I, II, III y IV) a un nivel comparable a por lo menos uno de MC. Por lo tanto se recomienda a la Plenaria que St. Kitts y Nevis debería ser permitido salir del proceso de seguimiento de la tercera ronda.

SCN 9º Informe de Seguimiento

San Cristóbal y Nieves: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)

El GAFIC celebró su XL sesión Plenaria en San Salvador, El Salvador, durante la semana del 23 al 28 de noviembre, 2014, tiempo durante el cual cuatro (4) Países Miembros salieron de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento, al cumplir con todas sus obligaciones de reporte, mientras que un (1) País Miembro salió del proceso de seguimiento del GAFIC ICRG.

JURISDICCIONES SALIENDO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO

La Plenaria de noviembre, 2014 reconoció que San Cristóbal y Nieves había logrado avances significativos en la rectificación de las deficiencias identificadas en su Informe de Evaluación Mutua 2009 y por lo tanto podría salir del proceso de seguimiento.

San Cristóbal y Nieves  ha abordado las deficiencias observadas en las Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas PC / NC (R. 1, 3, 5, 13, 23, 26, 35, 40, RE. I, II, III y IV) al nivel que es comparable a, al menos, una MC.

El 9º Informe de Seguimiento San Cristóbal y Nieves, que se presentó en la Plenaria de noviembre, 2014  contiene una descripción detallada y un análisis de las medidas adoptadas por San Cristóbal y Nieves para rectificar las deficiencias identificadas en relación con las Recomendaciones Esenciales y Clave calificadas PC o NC y Otras Recomendaciones, en el Informe de Evaluación Mutua 2009.

San Cristóbal y Nieves: Fin del Proceso de Seguimiento de la Tercera Ronda del GAFIC y Monitoreo del Grupo de Revisión del GAFIC de la Cooperación Internacional (ICRG GAFIC).

El GAFIC celebró su XXXIX Sesión Plenaria en Miami, Florida durante la semana del 25 al 29 de mayo, 2014 en la cual algunos Países Miembros fueron retirados del proceso de seguimiento de la tercera ronda y entraron a una actualización o seguimiento bienal; mientras que otros Países Miembros salieron del proceso de monitoreo del GAFIC ICRG

JURISDICCIONES QUE ESTABAN BAJO REVISIÓN DEL GAFIC ICRG Y HAN LOGRADO PROGRESO SIGNIFICATIVO EN ABORDAR SUS DEFICIENCIAS ALA/CFT

San Cristóbal y Nieves

El GAFIC reconoce el significativo progreso realizado por San Cristóbal y Nieves en mejorar su régimen ALA/CFT y nota que San Cristóbal y Nieves ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con los compromisos en su Plan de Acción acordado en relación con las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFIC. Por lo tanto, San Cristóbal y Nieves ya no está sujeto al proceso de monitoreo del ICRG GAFIC.

Contacto Principal de San Cristóbal y Nieves

Financial Secretary
Ministry of Finance
Church Street  P.O. Box 186,  Basseterre
Saint Kitts and Nevis
1 869 467 1091, 1 869 465 1532

IEM de San Cristóbal y Nieves