Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

MEDIDAS PREVENTIVAS POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Transferencias electrónicas COOPERACIÓN INTERNACIONAL Regulación y supervisión de las APNFD Delito de financiamiento del terrorismo Mantenimiento de registros Delito de lavado de activos Personas expuestas políticamente Dependencia en terceros Cooperación y coordinación nacional APNFD Otras medidas Facultades de los supervisores Nuevas tecnologías Debida diligencia del cliente Organizaciones sin fines de lucro Guía y retroalimentación Unidades de inteligencia financiera Estadísticas Banca corresponsal Países de mayor riesgo Instrumentos internacionales LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Sanciones Extradición Revelación tipping-off y confidencialidad Decomiso y medidas provisionales Transporte de efectivo Asistencia legal Otras formas de cooperación internacional Reporte de operaciones sospechosas Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso debida diligencia del cliente

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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Martes Agosto 27

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo