Caribbean Financial Action Task Force
Sidebar
×
Log in
ES
EN
Caribbean Financial Action Task Force
show icon only
Documents
Discussions
Folder
Recursos
Categories
Folder
Calendarios de Evaluación Mutua
Documents
Search for documents
Find by title or description…
Category
CFATF Documents
- 4th Rd MEVAL Reports (Public)
- Resources
- - Mutual Evaluation Schedules
- - Covid-19 Updates
- Typologies
- Annual Reports
- 3rd Rd Follow-Up Reports
- - Anguilla
- - Antigua and Barbuda
- - Aruba
- - Barbados
- - Bermuda
- - Belize
- - Cayman Islands
- - Curaçao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Grenada
- - Guyana
- - Haiti
- - Jamaica
- - Montserrat
- - Sint Maarten
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Saint Vincent and the Grenadines
- - Suriname
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Turks and Caicos Islands
- - Venezuela
- - Virgin Islands
- 3rd Rd MEVAL Reports
- - Antigua and Barbuda
- - Anguilla
- - Aruba
- - Barbados
- - Belize
- - Bermuda
- - Cayman Islands
- - Curaçao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Grenada
- - Guatemala
- - Guyana
- - Haiti
- - Jamaica
- - Montserrat
- - Sint Maarten
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Saint Vincent and the Grenadines
- - Suriname
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Turks and Caicos Islands
- - Venezuela
- - Virgin Islands
- Archives
- CFATF Public Statements
- 4th Rd Follow-Up Reports
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Jamaica
- - Barbados
- - Cayman Islands
- - Antigua and Barbuda
- - Turks and Caicos Islands
- - Suriname
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- Research Corner
- - Technical Articles
- - Characteristics of a Good Asset Recovery System
- Additional Effectiveness Information
- NRA and Annexes
GAFIC Documentos
- 4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM) (Público)
- Recursos
- - Calendarios de Evaluación Mutua
- Tipologías
- Informes Anuales
- 3ª Rda Informes de Seguimiento
- - Anguila
- - Antigua y Barbuda
- - Aruba
- - Barbados
- - Belice
- - Bermuda
- - Curasao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Granada
- - Guyana
- - Haití
- - Islas Caimán
- - Islas Turcas y Caicos
- - Islas Vírgenes
- - Jamaica
- - Las Bahamas
- - Montserrat
- - San Martin
- - San Cristóbal y Nieves
- - Santa Lucía
- - San Vicente y las Granadinas
- - Surinam
- - Trinidad y Tobago
- - Venezuela
- 3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
- - Anguila
- - Antigua y Barbuda
- - Barbados
- - Aruba
- - Belice
- - Bermuda
- - Curasao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Granada
- - Guatemala
- - Guyana
- - Haití
- - Islas Caimán
- - Islas Turcas y Caicos
- - Islas Vírgenes
- - Jamaica
- - Las Bahamas
- - Montserrat
- - San Martin
- - San Cristóbal y Nieves
- - Santa Lucía
- - San Vicente y las Granadinas
- - Surinam
- - Trinidad y Tobago
- - Venezuela
- Archivados
- Declaraciones Públicas del GAFIC
- Rincón de investigaciones
- - Características de un buen sistema de recuperación de activos
- 4ª Ronda de Informes de Seguimiento
- - Trinidad y Tobago
- - Las Bahamas
- - Jamaica
- - Barbados
- - Islas Caimán
- - Antigua & Barbuda
- - Santa Lucía
- - Islas Turcas & Caicos
- - Surinam
- - Venezuela
2021 octubre - XIII Reunión Consejo de Ministros
Date start
calendar
Date end
calendar
Search
Reset
Order by
Title Alphabetical
Title Reverse Alphabetical
Most Recent First
Oldest First
Most popular first
Last modified first
Toggle
Title
Date
Download
pdf
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf
(376 downloads)
15 Jan 2024
Download
pdf
GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe
(453 downloads)
11 Dec 2023
Download
pdf
GAFIC Informe Proyecto de Cannabis
(536 downloads)
11 Dec 2023
Download
pdf
Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf
(658 downloads)
16 Aug 2023
Download
default
GAFIC AV PSAV Proyecto Informe
(1285 downloads)
Popular
27 Jan 2023
Download
pdf
Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022
(2176 downloads)
Popular
27 Jun 2022
Download
pdf
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
(2184 downloads)
Popular
10 Dec 2021
Download
pdf
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas
(2814 downloads)
Popular
25 Jun 2021
Download
pdf
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
(6757 downloads)
Popular
15 Jun 2021
Download
pdf
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
(3382 downloads)
Popular
15 Jan 2021
Download
pdf
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
(17078 downloads)
Popular
14 Jan 2021
Download
pdf
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión
(4941 downloads)
Popular
29 Jan 2020
Download
pdf
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa)
(3272 downloads)
Popular
17 Jan 2020
Download
pdf
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
(4059 downloads)
Popular
16 Dec 2019
Download
pdf
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago
(3429 downloads)
Popular
03 Dec 2019
Download
pdf
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012
(5886 downloads)
Popular
05 Dec 2014
Download
pdf
Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019
(22939 downloads)
Popular
26 Apr 2013
Download
Select the number of documents per page
5
10
15
20
25
30
50
100
