Resultados de las Reuniones 56ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC

Foto de izquierda a la derecha: Integrantes de la Mesa Principal del GAFIC - Sra. Ellisha George, Oficial Administrativa (Sec. GAFIC), Tte. Cnel. Edward Croft (Antigua y Barbuda), Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera (Sec. GAFIC), Sr. Milangelo Brete, Vicepresidente del GAFIC (Aruba), Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Sec. GAFIC), el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán), Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Sec. GAFIC) y Sra. Cheryl-Ann Lister (Bermuda), Ex Presidente Inmediata del GAFIC.

 

Puerto España, Trinidad y Tobago, 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023 – El Presidente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, presidió la 56ª Reunión Plenaria del GAFIC y de los Grupos de Trabajo celebradas  los días 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023.

Los principales temas tratados en este Pleno fueron los siguientes:

  1. Evaluaciones Mutuas

Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la Mancomunidad de Dominica: La Plenaria aprobó el IEM de Dominica tras las discusiones mantenidas tanto en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI) del GAFIC como en la Plenaria. El informe establece el nivel de efectividad del sistema del ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Consistencia (C y C) post-Plenaria.
 

  1. Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (30 de mayo de 2023) 
  • Resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI, febrero de 2023.
  • Informe de situación sobre el proceso del ICRG del GAFI para Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela.
  • Debate sobre los Informes de Seguimiento (IS) - sólo a título informativo:
    1. Trinidad y Tobago – 6° IS Mejorado
    2. Barbados – 4° IS Mejorado
    3. Islas Caimán – 4° IS Mejorado
    4. Haití – 3° IS Mejorado
    5. Granada – 1° IS Mejorado
  • Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4° Ronda (Otras Jurisdicciones – las Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Venezuela, Bermuda y Aruba).
  • Medidas adoptadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2022 y febrero de 2023.
  • Mecanismos propuestos para concluir los ciclos de reporte de la 4° Ronda de Seguimiento para los Miembros en el Proceso de Seguimiento del GAFIC.
    • Los mecanismos fueron aprobados por el Pleno.
  • Presentación de los Procedimientos ICRG del GAFI y del GAFIC por el DED Ricketts.
  1. Foro de donantes (29 de mayo de 2023)
  • Informe sobre las necesidades de asistencia técnica y formación de los Miembros del GAFIC.
    • Se identificaron doce (12) áreas de necesidades prioritarias.
  • Presentación sobre la asistencia técnica del Mecanismo Global ALD/CFT de la UE.
  • Presentación sobre la asistencia técnica a las iniciativas ALD/CFT del Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Presentación sobre el Régimen de Propiedad Final de las Bahamas de la Fiscalía General y el Ministerio de Asuntos Jurídicos de las Bahamas.

 

  1. Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Asuntos del GAFI (WGFI) (29 de mayo de 2023) 
  • Discusión de los Temas Clave (KI por sus siglas en inglés) del Informe de Evaluación Mutua de la Mancomunidad de Dominica.
    • El Grupo de Trabajo aprobó un KI y un otro se debatió y se aprobó en la sesión plenaria.
  • Presentación de las Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFI - febrero de 2023.
  • Información actualizada sobre las posibles modificaciones de los Procedimientos de MEVAL del GAFIC.
  • Actualizaciones sobre la Formación dirigida al Subgrupo de Trabajo del WGFI.
     
  1. Foro de Jefes de UIF del GAFIC (28 de mayo de 2023) 
  • Actualizaciones del Grupo Egmont de UIF por parte del Representante Regional para las Américas.
  • Presentación sobre combatir la esclavitud moderna - Finanzas contra la Esclavitud y la Trata de Personas (FAST).
  • Debate de un Grupo de Expertos sobre combatir la esclavitud moderna.
  • Presentación de un documento sobre las Actividades de las UIF del GAFIC en la Región.
  • Presentación del FinCEN sobre el uso de los activos virtuales en el LD y la venta ilícita de estupefacientes.
  • Información y actualizaciones sobre la asistencia técnica y formación de COPOLAD.
     
  1. Grupo sobre Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) (27 de noviembre de 2022) 
  • Resultados de la Reunión del RTMG del GAFI - junio y octubre de 2022.
  • Debate sobre el Plan de Proyectos del CRTMG para el período entre mayo de 2023 y noviembre de 2026.
  • Presentaciones sobre el "de-risking" a cargo de la Asociación de Banqueros de Trinidad y Tobago y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
  • Actualizaciones de proyectos -
    • Ejercicio de evaluación sobre el "de-risking" en la Región del Caribe.
    • Posibles implicaciones sobre el ALD/CFT de un Enfoque Híbrido de la Despenalización o Legislación del Cannabis.

  1. Otras Actualizaciones recibidas
  • Durante el período de reporte entre diciembre de 2022 al mayo de 2023, la Oficina del 11° FED del GAFIC llevó a cabo las siguientes actividades:
    • Se impartió una (1) Formación Virtual sobre Normas para Guyana los días 9 al 13 de enero de 2023.
    • Una (1) Formación física de preevaluación de MEVAL se llevó a cabo en Belice los días 11 al 13 de enero de 2023.
    • Una formación de MEVAL pre in situ del Equipo de Evaluación para San Vicente y las Granadinas se llevó a cabo en Trinidad y Tobago los días 27 de febrero al 2 de marzo de 2023.
    • Una Misión de Evaluación Mutua para San Vicente y las Granadinas se llevó a cabo los días 20 al 31 de marzo de 2023.
  • Hasta la fecha, se han celebrado 23 actividades de formación con aproximadamente 2.039 participantes. Todas las actividades de Formación sobre Normas y todas las actividades de Preevaluación se completaron durante el trimestre anterior.
  • Se ofrecieron actualizaciones sobre la Base de Datos de los Evaluadores del GAFIC y sobre la Plataforma de aprendizaje electrónico.
     
  1. Gobernanza del GAFIC
  • Para el periodo entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, la Presidencia del GAFIC la ostenta las Islas Caimán, representada por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán. La Vicepresidencia la ostenta Aruba, representada por Milangelo Brete, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba. El cargo del Ex-Presidente Inmediato lo ostenta Bermuda, representado por Cheryl-Ann Lister, Secretaria Financiera en funciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Bermuda, lo cual garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.

 Secretaría del GAFIC

23 de junio de 2023