Declaraciones Públicas

El Grupo de Acción Financiero del Caribe (GAFIC) es una organización formada por veinte y cinco jurisdicciones de la región de la Cuenca del Caribe, que han acordado implementar los estándares internacionales para el Anti Lavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), las Recomendaciones del Grupos de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI) para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) y fomentar un mayor cumplimiento con los estándares de ALA/CFT, el GAFIC identifico a jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para abordar esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.




Declaración Pública del GAFIC sobre Sint Maarten la L Plenaria, St. Johns, Antigua y Barbuda, 27 noviembre 2019

Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALA/CFT que no ha avanzado de forma adecuada en subsanar las deficiencias. 

Declaración Pública y Aviso de salida del proceso de seguimiento mayo 2018

Declaración Pública del GAFIC, Georgetown, Guyana, 15 de noviembre de 2017

Declaración Pública del GAFIC, Puerto España, Trinidad y Tobago, 31 de mayo de 2017

Declaración Pública del GAFIC sobre Haití, Surinam y Guyana en la XLIV Plenaria, Providenciales, Islas Turcas y Caicos, 9 de noviembre de 2016

Reciente Declaración Pública