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Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 ( 1.85 MB ) (282 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA CFT 2 de octubre de 2020 (4) ( 756 KB ) (142 descargas) Popular
PROCEDIMIENTOS GAFIC ICRG PARA LA 4TA RONDA DE EVALUACIONES ALA/CFT Modificado en octubre de 2020 ( 312 KB ) (119 descargas) Popular
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión ( 200 KB ) (805 descargas) Popular
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (689 descargas) Popular
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (891 descargas) Popular
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (793 descargas) Popular
Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Agosto 2019 ( 123 KB ) (3076 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (3051 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 ( 2.59 MB ) (13872 descargas) Popular