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Procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA CFT 31 de mayo de 2019 ( 1.71 MB ) (221 descargas) Popular
Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mayo 2018 ( 71 KB ) (1515 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (2054 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 Febrero 2013 ( 1.01 MB ) (8582 descargas) Popular
Recomendaciones del GAFI ( 1.01 MB ) (9883 descargas) Popular