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Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT, enmendados el 6 de mayo de 2021 ( 438 KB ) (4 descargas) Nuevo
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo ( 566 KB ) (308 descargas) Popular
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 ( 2.12 MB ) (1415 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Courta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA CFT 11 diciembre 2020 ( 974 KB ) (494 descargas) Popular
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión ( 200 KB ) (1140 descargas) Popular
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (995 descargas) Popular
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (1239 descargas) Popular
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (1097 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (3407 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 ( 2.59 MB ) (15348 descargas) Popular