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Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión ( 200 KB ) (607 descargas) Popular
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (520 descargas) Popular
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (711 descargas) Popular
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (621 descargas) Popular
PROCEDIMIENTOS GAFIC ICRG PARA LA 4TA RONDA DE EVALUACIONES ALA/CFT Rev 2 ( 526 KB ) (604 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT 29 de noviembre de 2019 ( 969 KB ) (511 descargas) Popular
Procedimientos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG GAFIC) para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ( 475 KB ) (957 descargas) Popular
Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Agosto 2019 ( 123 KB ) (2841 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (2877 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019 ( 2.59 MB ) (13184 descargas) Popular
Recomendaciones del GAFI 2012 - actualizado en junio de 2019 ( 1.68 MB ) (17571 descargas) Popular