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Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión ( 200 KB ) (115 descargas) Popular
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (126 descargas) Popular
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (234 descargas) Popular
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (196 descargas) Popular
PROCEDIMIENTOS GAFIC ICRG PARA LA 4TA RONDA DE EVALUACIONES ALA/CFT Rev 2 ( 526 KB ) (205 descargas) Popular
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT 29 de noviembre de 2019 ( 969 KB ) (38 descargas)
Procedimientos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG GAFIC) para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ( 475 KB ) (353 descargas) Popular
Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mayo 2018 ( 71 KB ) (2158 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (2461 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 Febrero 2013 ( 1.01 MB ) (11200 descargas) Popular
Recomendaciones del GAFI ( 1.01 MB ) (13983 descargas) Popular