Recursos para los visitantes

Documentos

Toggle Título Fecha
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) ( 762 KB ) (16 descargas) Nuevo
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( 426 KB ) (90 descargas)
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago ( 217 KB ) (93 descargas)
PROCEDIMIENTOS GAFIC ICRG PARA LA 4TA RONDA DE EVALUACIONES ALA/CFT Rev 2 ( 526 KB ) (92 descargas)
Procedimientos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG GAFIC) para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ( 475 KB ) (187 descargas) Popular
Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mayo 2018 ( 71 KB ) (1919 descargas) Popular
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 ( 17 KB ) (2309 descargas) Popular
Metodología del GAFI - 22 Febrero 2013 ( 1.01 MB ) (10249 descargas) Popular
Recomendaciones del GAFI ( 1.01 MB ) (12415 descargas) Popular