40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 28756
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 8258
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 14911
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 6969
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 8606
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 7498
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 5807
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 9655
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 5482
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 20667
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 5453
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 9542
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 5924
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 5062
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 6518
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 6956
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 5310
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 6060
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 7073
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 6686
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 4944
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 9921
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 5070
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 7277
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 4620
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 5179
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 3587
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 5947
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 8275
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 4609
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 3755
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 4762
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 3797
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 4086
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 4387
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 3798
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 4767
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 3663
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 4404
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 5084

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