40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 43347
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 12463
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 22992
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 10853
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 13355
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 11521
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 9094
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 15105
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 8273
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 32390
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 8387
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 15033
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 9063
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 7878
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 10991
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 10793
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 8070
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 9226
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 11014
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 10450
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 7872
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 15726
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 8196
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 12402
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 7502
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 8200
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 5625
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 9097
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 13376
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 7342
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 5925
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 7185
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 5703
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 6271
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 6806
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 5944
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 7485
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 5811
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 6287
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 7634

40 Recomendaciones del GAFI

Recursos GAFIC/GAFI