40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 25702
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 7422
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 13177
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 6236
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 7641
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 6613
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 5182
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 8511
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 4958
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 18503
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 4867
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 8534
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 5277
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 4562
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 5802
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 6281
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 4777
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 5483
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 6371
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 5994
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 4421
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 8777
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 4481
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 6347
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 4063
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 4600
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 3224
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 5274
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 7347
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 4045
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 3379
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 4283
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 3420
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 3674
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 3924
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 3405
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 4291
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 3313
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 4027
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 4546

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