40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 60386
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 17685
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 31975
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 15541
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 18966
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 16028
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 13008
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 22241
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 12357
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 47676
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 12020
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 22108
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 12735
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 11248
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 18323
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 11553
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 13051
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 15853
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 15575
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 10944
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 22934
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 11661
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 18490
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 10726
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 12097
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 7972
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 12761
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 18421
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 10280
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 8164
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 10112
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 7587
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 8573
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 9793
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 8362
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 9998
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 7804
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 8441
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 10544

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