40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 47136
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 13595
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 25106
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 11785
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 14648
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo	Visitas: 12410
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación	Visitas: 9834
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro	Visitas: 16553
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 9522
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 35639
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 9143
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 16638
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 9915
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 8572
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 12148
RECOMENDACIÓN 16: Transferencias electrónicas	Visitas: 11920
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 9010
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 10038
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 11947
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 12047
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 8546
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 17486
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 9030
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 13751
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 8193
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 8949
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 6091
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 9868
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 14696
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 8016
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 6409
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 7685
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 6103
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 6729
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 7552
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 6409
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 7991
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 6179
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 6717
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 8225

Recursos GAFIC/GAFI