40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 90286
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 26997
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 45750
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 22797
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 29670
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 25535
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 20576
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 36812
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 18005
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 81203
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 18811
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 34099
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 18701
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 16671
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 32983
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 17365
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 18959
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 23814
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 23321
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 17214
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 36191
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 18417
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 33786
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 18315
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 17751
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 12037
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 17908
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 27269
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 14765
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 12147
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 14942
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 11310
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 12292
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 14958
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 12236
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 14376
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 11889
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 12527
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 15997

Recursos GAFIC/GAFI