40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 54738
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 15802
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 29159
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 14052
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 17145
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 14495
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 11685
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 19784
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 11230
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 42780
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 10770
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 20018
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 11588
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 10119
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 15303
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 10556
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 11869
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 14427
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 14212
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 9988
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 20647
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 10466
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 16616
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 9733
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 10561
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 7136
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 11599
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 16908
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 9361
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 7439
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 9223
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 6915
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 7831
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 8911
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 7607
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 9194
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 7103
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 7659
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 9608

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