Mapa del Sitio
- CFATF Research
- Virgin Islands (British) seeks to Strengthen Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) Laws
- Financial Investigation Division (FID) focus on Assets after Investigation into Lottery Scam
- RF Holdings to accept Digital Currency across Regional Network
- The British Virgin Islands publishes its Money Laundering Risk Assessment Report 2020
- The Bahamas passes Bill in the House of Assembly to Criminalize Financial Schemes
- The Financial Action Task Force (FATF) strengthens Measures related to Domestic Co-operation, and Coordination (R.2) and Prevention of the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (R.1)
- Grenada Commits to Developing Models on Anti-Corruption Practices
- The Central Bank of Bahamas prepares for the National Release of Central Bank Digital Currency
- The Importance of Customer Due Diligence discussed at the Domestic Financial Institutions Conference in Barbados
- The Jamaica Financial Investigations Division (FID) forfeits Money from Man suspected of Terrorist Activities
- Joint Media Release from Trinidad and Tobago Regulators on the marketing of Pyramid Schemes in Trinidad and Tobago
- Steps being undertaken to amend the Digital Asset Business Act 2018 in Bermuda
- Increase in Cyber-crime Reports in The Bahamas
- The Bahamas maintains International Tier 1 Status in Fight Against Trafficking in Persons
- Germany assumes FATF Presidency
- Financial Investigations Division (FID), Jamaica, Targets Assets after Five Convicted in $400m Manchester Municipal Fraud Trial
- Antigua and Barbuda pass Digital Assets Regulation Bill in Lower Parliament
- Cayman Islands adopts regulatory framework for virtual asset services
- COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses
- Supervision Project – Strengthening Supervisory Systems
- The IDB publishes document on the impact of COVID-19 on Caribbean economies.
- Europol publishes Report on “Pandemic Profiteering”
- The IDB publishes new Transparency and Integrity Sector Framework Document
- Bank of Jamaica issues Fintech Regulatory Sandbox Guidelines
- Jamaica Stock Exchange to Begin Digital Asset Trading in June
- Collective Stakeholder Efforts Key to Advancing Anti-Money Laundering Framework
- CFATF delivers presentation on 'de-risking' at the Inaugural AML/CFT Empirical Research Conference in The Bahamas
- St. Kitts and Nevis passes Virtual Assets Bill
- The Supervision Project - First targeted AML/CFT Supervision Training delivered to The Cayman Islands
- Central Bank of The Bahamas launches Project Sand Dollar
- Crime agencies host workshop on combatting terrorism financing in Turks and Caicos Islands
- Asset Recovery Workshop - Cayman Islands Financial Investigation Agencies
- Bermuda to accept Digital Currency in 2020
- Miembros
- Antigua y Barbuda
- Aruba
- Barbados
- Belice
- Curasao
- Dominica
- República Dominicana
- El Salvador
- El GAFIC celebra su XL Plenaria y V Reunión Ministerial en San Salvador, El Salvador, en la cual El Salvador y Trinidad y Tobago asumieron la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.
- El Salvador: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
- Evaluación Nacional de Riesgo de El Salvador.
- Fiscales se capacitan sobre Movimientos de Capitales con el Exterior, Efectivo Transfronterizo y Prevención del Lavado de Activo
- Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Capacitación de Evaluadores en El Salvador
- GAFIC estudia aplicación de medidas antilavado
- Granada
- Guatemala
- Cuarta Evaluación Mutua de Guatemala en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Guatemala: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
- Formación Continua, Guatemala hacia la 4a. Ronda
- Guyana
- Guayana jurisdicción que sale de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, Providenciales, Islas Turcas y Caicas, 9 de noviembre de 2016
- ¿Por qué Guyana no ha aprobado la Ley de Anti Lavado de Activos?
- La Reforma en Materia de Lavado de Activos, un asunto de absoluta urgencia – El Sector Privado
- FELICITACIONES - GUYANA ELEGIDO VICEPRESIDENTE DEL GAFIC
- El GAFI / GAFIC esta satisfecho con el progreso de Guyana dentro del corto periodo.
- Haití
- Jamaica
- San Cristobal y Nieves
- San Cristóbal y Nieves: Fin de la Tercera Ronda del Proceso de Seguimiento del GAFIC & Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional (GAFIC ICRG)
- San Cristóbal y Nieves: Fin del Proceso de Seguimiento de la Tercera Ronda del GAFIC y Monitoreo del Grupo de Revisión del GAFIC de la Cooperación Internacional (ICRG GAFIC).
- Surinam
- Las Bahamas
- JURISDICCIONES QUE SALIERON DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO: Las Bahamas
- Continúa la Cuarta Ronda de Evaluaciones ALA/CFT: Capacitación Previa a Evaluación Mutua de Las Bahamas
- La Mancomunidad de las Bahamas se compromete con el Pleno apoyo al Presidente Jallow y al GAFIC en calidad de Vicepresidente 2012-2013
- Islas Turcas y Caícos
- Islas Vírgenes
- Noticias del GAFIC
- Islas Caimán progresa en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Los avances de Barbados en la consolidación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
- El Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucía
- El progreso de Trinidad & Tobago en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
- El progreso de Jamaica en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- RESULTADOS DE LA LI PLENARIA DEL GAFIC
- Los avances de las Bahamas en consolidar medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Eliminación de Trinidad y Tobago de la ‘lista gris’ del GAFI
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de las Islas Turcas y Caicos
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para Bermuda
- RESULTADOS DE LA L PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE 2019
- Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
- Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (2019)
- Antigua y Barbuda asume la Presidencia del GAFIC
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para la Republica de Haití
- RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL GAFIC EN MAYO DE 2019
- CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS PARA SAINT KITTS Y NEVIS
- LA UE APOYA AL GAFIC EN LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN EN STA. LUCÍA
- CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DE HABLA HOLANDESA DEL GAFIC
- Informe de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua para las Islas Caimán
- Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
- RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFIC DE NOVIEMBRE DE 2018
- Seminario sobre estándares ALA/CFT en Guinea Ecuatorial, miembro de GABAC por GAFIC y GAFILAT.
- ENMIENDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DEL GAFIC PARA LA 4ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS ALA/CFT
- Visita del Presidente del GAFIC a la Oficina de Secretaría del GAFIC
- EL GAFIC ASISTE A LA PLENARIA DEL GAFI EN FEBRERO DE 2018
- Nombramiento de la Directora Ejecutiva la Srta Dawne Spicer.
- Objetivo Obtención ilícita de Riqueza Criminal en el Caribe Lanzamiento de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos ARIN-CARIB
- Des-Arriesgar
- Presencia del GAFIC en el Seminario ALD Técnico en Trinidad y Tobago
- El GAFIC celebra su XLI Plenaria en Puerto de España, Trinidad y Tobago
- La cooperación regional fortalecida
- El GAFIC continúa con los preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones ALA/CFT.
- El Salvador ha cumplido las observaciones antilavado
- El GAFIC descubre oro
- El Salvador es designado como Vicepresidencia del GAFIC y ofrece a centroamerica como el puente entre la Region de la Cuenca del Caribe y America Latina
- Nuevamente Las Bahamas ofrece el liderazgo pionero y visionario en el Grupo de Acción Financiera del Caribe
- "Sin duda alguna uno de los mejores de su clase" La evaluación del GAFIC del Presidente del GAFI el Sr. Valdmir Nechaev
- Salvando a Guyana y evitando una crisis Regional
- Cooperación del GAFI y el GAFIC un ejemplo único en el Mundo
- EL GAFIC consolida lazos con La Unión Europea
- Preparativos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: Talleres sobre Evaluación Nacional de Riesgo
- Últimas noticias del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Reafirmación de Nassau del GAFIC una promesa para Colaborar, Comunicar y Cooperar
- Los Miembros del GAFIC son Precursores de la nueva política del GAFI de Membresía Doble en otro Órgano Regional al estilo del GAFI
- Programa de Trabajo de la Presidenta 2013-2014
- Discurso de la Presidenta entrante del GAFIC la Honorable Senadora Allyson Maynard Gibson para el periodo 2013-2014
- Tecnología de vanguardia de los pioneros del GAFIC que prometen revolucionar el proceso Global de Evaluación ALD / CFT
- Nuestro Agradecimiento y Aprecio por un Trabajo Bien Hecho: A Nuestro Presidente Saliente Sr. Cherno Jallow
- Entrevista con Sr. Cherno Jallow, GAFIC, publicada en La Prensa
- El Equipo del GAFIC le dice gracias a Richard Chalmers
- Reforma exitosa del Grupo de Acción Financiera del Caribe
- Discurso de Cherno S. Jallow, QC en la XXXVIIª Plenaria del GAFIC
- Reunión de la Plenaria del GAFI, París 20-22 de febrero de 2013
- 8ª Conferencia de Cumplimiento en ALD/CFT en Barbados
- Tomando la Lucha a los Criminales
- Resumen de los Resultados de la XXXVI Reunión Plenaria
- El Pequeño Secreto de la Naturaleza asume la Presidencia del GAFIC
- El Primer Ministro D. Orlando Smith OBE da la bienvenida a la familia del GAFIC a los pequeños secretos de la naturaleza
- El Presidente del GAFI Aamo felicita al GAFIC sobre sus logros crecientes
- El Presidente Manuel González pasa el Bastón de Liderazgo al Presidente Cherno Jallow en la XXXVI Sesión Plenaria del GAFIC
- Éxito y Celebraciones
- Las Recomendaciones del GAFI
- Declaraciones Públicas
- Declaración Pública sobre San Martín, LI Plenaria celebrada de forma virtual, 11 de diciembre de 2020
- Declración Pública sobre San Martín aprobada por Round Robin el 28 de julio de 2020
- Declaración Pública del GAFIC sobre Sint Maarten la L Plenaria, St. Johns, Antigua y Barbuda, 27 noviembre 2019
- Declaración Pública del GAFIC, Puerto España, Trinidad y Tobago, 31 de mayo de 2017
- Declaración Pública del GAFIC, Georgetown, Guyana, 15 de noviembre de 2017
- Declaración Pública y Aviso de salida del proceso de seguimiento mayo 2018
- Declaración Pública de Haití y Suriname en la XLIII Plenaria del GAFIC en Jamaica, Junio 2016
- Declaración Pública del GAFIC sobre Haití, Surinam y Guyana en la XLIV Plenaria, Providenciales, Islas Turcas y Caicos, 9 de noviembre de 2016
- Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de noviembre de 2015
- Miami, Florida, EEUU, 29 de mayo de 2014.
- Freeport. Las Bahamas, 20 de Noviembre, 2013
- Managua, Nicaragua, 30 de Mayo del 2013
- Organización del GAFIC
- Resumen del Gafic
- Preguntas Frecuentes
- El Proceso de la Declaración Pública del GAFIC
- ¿Cuál es la relación del GAFIC con el Sector Privado?
- ¿Cuál es la relación del GAFIC con el Sector Público?
- ¿El GAFIC realiza Investigaciones Penales?
- ¿Qué es la “Metodología del GAFI"?
- ¿Cuáles son las Recomendaciones del GAFI y cómo afectan a nuestros miembros?
- ¿Cuál es la relación entre el GAFI y el GAFIC? ¿El GAFIC emite sus estándares?
- Términos y Condiciones
- 40 Recomendaciones del GAFI
- RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional
- RECOMENDACIÓN 39: Extradición
- RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
- RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua
- RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales
- RECOMENDACIÓN 35: Sanciones
- RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación
- RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas
- RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo
- RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas
- RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas
- RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera
- RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD
- RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores
- RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras
- RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas
- RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
- RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas
- RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente
- RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad
- RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas
- RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo
- RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias
- RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros
- RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías
- RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores
- RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal
- RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente
- RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros
- RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente
- RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
- RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *
- RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *
- RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo
- RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo
- RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales
- RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *
- RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional
- RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
- El estudio
- Islas Vírgenes (Británicas) intenta Fortalecer las Leyes contra el Lavado de Dinero (ALA) y contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)
- La División de Investigación Financiera (FID, por sus siglas en inglés) se centra en los Activos después de la Investigación de una Estafa de Lotería
- Empresa Holding RF aceptará la moneda digital a través de la red regional
- Las Islas Vírgenes Británicas publican su Informe de Evaluación de Riesgos del Lavado de Dinero 2020
- Las Bahamas aprueban Proyecto de ley en la Asamblea para tipificar como delito los esquemas financieros
- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fortalece las Medidas relacionadas con la Cooperación y Coordinación Interna (R.2) y la Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (R.1)
- Granada se Compromete a Desarrollar un Modelo de Prácticas Anticorrupción
- El Banco Central de Las Bahamas se prepara para el Lanzamiento Nacional de la Moneda Digital del Banco Central
- La importancia de la debida diligencia del cliente que se discutió en la Conferencia de Instituciones Financieras Nacionales en Barbados
- La División de Investigaciones Financieras (FID) de Jamaica decomisa el dinero del hombre considerado sospechoso de actividades terroristas
- Comunicado de prensa conjunto de los Reguladores de Trinidad y Tobago sobre la comercialización de los esquemas piramidales en Trinidad y Tobago
- Medidas que se están adoptando para enmendar la Ley de Empresas de Activos Digitales de 2018 en Bermuda
- Aumento de incidentes de la ciberdelincuencia en las Bahamas
- Las Bahamas mantiene el Estatus Internacional de Nivel 1 en la Lucha contra la Trata de Personas
- Alemania asume la Presidencia del GAFI
- División de investigaciones financieras (FID), Jamaica, persigue los activos después de la condena de cinco personas en el juicio de fraude municipal de Manchester de $400 millones
- Antigua y Barbuda aprueban Proyecto de Ley de Regulación de Activos Digitales en el Parlamento Inferior
- Islas Caimán adoptan un marco regulatorio para los servicios de activos virtuales
- Riesgos y respuestas de políticas ante el COVID-19 relativas al lavado de dinero y la financiación del terrorismo
- Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión
- El BID publica un documento sobre el impacto de COVID-19 en las economías del Caribe.
- Europol publica un informe sobre "Pandemia de Lucro"
- El BID publica un nuevo Documento Marco del Sector de Transparencia e Integridad
- La Bolsa de Valores de Jamaica comenzará a Operar con Activos Digitales en junio
- Los Esfuerzos Colectivos de las Partes Interesadas son Clave para Avanzar en el Marco contra el Lavado de Dinero
- San Cristóbal y Nieves promulga el Proyecto de ley sobre los activos virtuales
- Proyecto de supervisión – Primera sesión de capacitación del ALA/CFT que se impartió a las Islas Caimán
- Banco Central de Las Bahamas lanza Proyecto Sand Dollar
- Taller sobre la Recuperación de activos – Agencias de investigación financiera de las Islas Caimán
- Comunicados del GAFI Tabla Consolidada Actualizada de Calificaciones
- Los avances de Trinidad y Tobago en la consolidación de su marco legislativo para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- Las Islas Caimán endurecen la legislación sobre servicios financieros